Метка: Бюро данных об отмывании денег

Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации

Сегодня 74 голосами «за» Парламент Эстонии — Рийгикогу принял новый закон. Цель нового закона – воспрепятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма. Иными словами, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE), инициированный правительством Эстонии, регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подробнее Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации…

Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»

bitcoin-150x150Судебный процесс об электронной валюте дошел до высшей судебной инстанции Эстонии — Государственный суд Эстонии провёл открытое заседание по так называемому «делу биткоинов». Против эстонского государства в судебном процессе выступает голландский предприниматель, торговавший в Эстонии криптовалютой — за эту деятельность ему грозил огромный штраф либо тюрьма, передает «Актуальная камера».

Подробнее Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017