Метка: Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии

В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам, передает «Актуальная камера».

Подробнее В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»…

Экс-руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии Айвар Паул войдет в правление LHV Pank

lhv_bank_logo_150x150_2Бывший руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии (Rahapesu andmebüroo) Айвар Паул войдет в правление LHV Pank. Совет банка решил привлечь бывшего чиновника к работе, чтобы бороться с отмыванием денег и теневой экономикой.

Для LHV Банка, по словам его руководителей, важно предотвратить возможные случаи отмывания денег и финансирование терроризма, поэтому в банке и была создана новая должность.

Подробнее Экс-руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии Айвар Паул войдет в правление LHV Pank…

Банки Эстонии © 2012-2018 - Политика конфиденциальности