Метка: Бюро по борьбе с отмыванием денег

В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам, передает «Актуальная камера».

Подробнее В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»…

Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег

Очередные новости, связанные с Панамскими документами (Panama Papers). В результате обнародования Панамских документов стало известно, что фирмы, принадлежащие человеку, который предположительно изобрел конкретные схемы отмывания денег, проводили деньги, в том числе и через банковские счета и фирмы, зарегистрированные в Эстонии.

Подробнее Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017