Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на информацию, опубликованную руководством датского банка.

«На нас лежит особая обязанность бороться с отмыванием денег и достойно сожаления, что мы не выполнили эту обязанность при надзоре за сделками банков-корреспондентов», — сказал исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.

«По этой причине нас оштрафовали и поэтому мы согласились с штрафом и оплатим его», — добавил он.

В прошлом году орган финансового надзора Дании сообщил, что в Danske Bank выявлены существенные недостатки в деятельности по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. После этого эстонскому филиалу банка было предъявлено обвинение в недостаточном мониторинге рисков отмывания денег.

В сентябре проводимое в эстонском филиале банка расследование расширили до периода с 2007 по 2015 год. Расследование возглавил бывший директор датской разведслужбы Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд начал расследование возможного эпизода отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 год. По данным датского издания Berlingske, это расследование связано с делом российского адвоката Сергея Магнитского.

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.