Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала

Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.

В качестве таких пробелов отмечаются недостаточная сфокусированность эстонского филиала на борьбе с отмыванием денег, недостаточный контроль и текущий мониторинг. Отмечается, что руководство группы в тот период чрезмерно зависело от эстонского внутреннего финансового контроля, который в свою очередь был слишком зависим от местной организации.

«На сегодняшний день действующее в Эстонии руководство гораздо основательнее сфокусировано на этой области, сформирован независимый финансовый контроль с более эффективными процедурами и мерами», — сказал исполнительный директор группы Томас Ф. Борген.

«Таким образом, на сегодняшний день дела в эстонском филиале обстоят совершенно иначе. Тем не менее, мы предоставляем официальным властям решать, происходило ли отмывание денег на самом деле. Нет сомнений, что мы недостаточно эффективно занимались предотвращением использования эстонского филиала в подобных целях», — добавил он.

Начато дополнительное расследование, для него сформирована специальная рабочая группа, руководить которой с начала следующего года будет бывший глава разведки Дании Йенс Мадсен. По сообщению банка, расследование должно занять от 9 до 12 месяцев.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017