Экс-глава «Банка Москвы» Андрей Бородин официально обвинен в отмывании денег

Андрей Бородин. Фото: gazeta.ru .Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации, об этом сегодня сообщил портал rbc.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным МВД, Бородин и Акулинин в период 2008-2011гг., используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

Ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета однодневок также обслуживались кипрским банком.

В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

По имеющейся информации к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.

В мае 2011г. Мосгорсуд признал законным заочный арест Бородина. Он был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого в превышении полномочий по делу о хищении из Банка Москвы почти 13 млрд руб. По версии следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд руб.), Банк Москвы направил на кредитование ЗАО «Премьер Эстейт», которое, предположительно, связано с компанией жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Кроме того, Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на 12 млн евро. Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация была осуществлена Бородиным в то время, когда суд временно отстранил его от занимаемой должности.

Бородин в настоящее время находится в Великобритании, которая до сих пор отказывалась выдавать его российскому правосудию. Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Новое уголовное дело в отношении Бородино может стать поводом для нового запроса о выдаче.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017