У э-резидентов снова проблемы с эстонскими банками: теперь их счета закрывает банк «Luminor»

Фото: pixabay.com.Если в начале этого года крупные эстонские банки закрывали счета э-резидентов, то теперь и один из самых молодых местных банков, Luminor, разослал уведомления о закрытии счетов э-резидентов с 1 января 2019 года.

ПодробнееУ э-резидентов снова проблемы с эстонскими банками: теперь их счета закрывает банк «Luminor»

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Власти Эстонии намерены ужесточить выдачу лицензий на работу с криптовалютами

Лицензия на работу с криптовалютами. Фото: picabay.com.Министерство финансов Эстонии представит в правительство законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на деятельность, связанную с криптовалютами.

ПодробнееВласти Эстонии намерены ужесточить выдачу лицензий на работу с криптовалютами

Банк LHV продал облигаций на 20 миллионов евро

Фото: pixabay.com.В связи с высоким спросом инвесторов объем завершившегося публичного предложения облигаций LHV Group был увеличен до 20 млн евро по сравнению с планировавшимся ранее объемом эмиссии в 16 млн евро.

ПодробнееБанк LHV продал облигаций на 20 миллионов евро

Банк SEB по ошибке перевел на счет предприятия жителя Эстонии пять миллионов евро

Пять миллионов евро. Фото: pixabay.ee.Банк SEB по ошибке перевел на счет предприятия жителя Сааремаа Вельо Марипуу (Veljo Maripuu) пять миллионов евро.

ПодробнееБанк SEB по ошибке перевел на счет предприятия жителя Эстонии пять миллионов евро

Банк Эстонии выпускает монетную карту

Монетная карта, выпущенная Банком Эстонии в 2017 году в честь годовщины независимости Эстонской Республики. Фото: muuseum.eestipank.ee.Банк Эстонии в честь сотой годовщины Сил обороны Эстонии и Кайтселийта выпускает монетную карту, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу ЭР100.

ПодробнееБанк Эстонии выпускает монетную карту

Экономист Банка Эстонии Кристин Салувеэр: «Эстонцы стали активнее брать жилищные кредиты»

Фото: pixabay.com.Если в предыдущие месяцы жители Эстонии брали жилищные кредиты чуть менее активно, то в октябре, по словам экономиста Банка Эстонии Кристин Салувеэр, темпы вновь повысились. Средний процент в октябре оставался на сентябрьском уровне и составил 2,5%.

ПодробнееЭкономист Банка Эстонии Кристин Салувеэр: «Эстонцы стали активнее брать жилищные кредиты»

За попытку перевести 30 евро банк обвинил жителя Эстонии в отмывании денег и финансировании терроризма

Отмывание денег. Иллюстративное фото: pixabay.com.«Хочу предупредить тех, кто осуществляет покупки через интернет и переводит деньги в банки других стран. Оказаться за границей с заблокированным банковским счетом, не имея наличности, может каждый, кто не сможет доказать банку, что не отмывает деньги и не финансирует терроризм», — рассказал читатель портала rus.postimees.ee Виктор Иванов (имя изменено, но настоящее имя редакции известно!) и поделился с журналистами подробностями своих злоключений.

ПодробнееЗа попытку перевести 30 евро банк обвинил жителя Эстонии в отмывании денег и финансировании терроризма

Бывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»

Говард Уиилкинсон (Howard Wilkinson). Фрагмент: video ETV+В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson) — бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки — это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.

ПодробнееБывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»

Бывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании

Говард Уиилкинсон (Howard Wilkinson). Фрагмент: video ETV+Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), который в свое время сообщил о нарушениях в эстонском филиале, предстал перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании.

ПодробнееБывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании

Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

Иллюстративное фото: pixabay.com.Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ПодробнееDeutsche Bank, Bank of America и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

СМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Взятка. Фото: pixabay.com.Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.

ПодробнееСМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Программа журналистских расследований ETV+ «Инсайт»: «Финансовая инспекция — самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна»

Программа "Инсайт" на ETV+. Видео ETV+.Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. В свете случившегося скандала эти правила вызывают много вопросов, ответы на которые искали журналисты программы «Инсайт» на ETV+.

ПодробнееПрограмма журналистских расследований ETV+ «Инсайт»: «Финансовая инспекция — самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна»

В этом году Банк Эстонии заменил более 6000 поврежденных банкнот

Испорченные денежные знаки. Фото: Банк Эстонии.За десять месяцев этого года Банк Эстонии заменил 6927 поврежденных банкнот и 21 монету. Чаще всего банкноты бывают испорчены детьми, домашними животными, в результате стирки и при хранении во влажных условиях.

ПодробнееВ этом году Банк Эстонии заменил более 6000 поврежденных банкнот