Метка: Евросоюз

Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды

Как следует из доклада полицейской службы Европейского союза, объем отмываемых в Европе средств растет и превышает уже 1,2% от ВВП ЕС, при этом только 10% случаев отмывания расследуется, и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется. Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний, а в списках тех, кто совершает наибольшее число подозрительных денежных операций, регулярно появляются граждане России, Китая, Турции и Украины.

Подробнее Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды…

Евросоюз рассматривает возможность ввода заморозки выдачи вкладов в случае кризисного периода

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают ряд мер, которые позволят на время останавливать паническое изъятие населением своих банковских вкладов в период финансовой нестабильности. Об этом сегодня со ссылкой на агентство Reuters сообщает ТАСС.

Подробнее Евросоюз рассматривает возможность ввода заморозки выдачи вкладов в случае кризисного периода…

Еврокомиссия хочет ввести регулирование биткоина

bitcoin-150x150Еврокомиссия хочет усилить контроль над виртуальными валютами с целью прекращения финансирования террористов, сообщает портал YLE.

Европейская комиссия предлагает ввести регулирование виртуальных валют, чтобы предоставить властям возможность отслеживания финансовых потоков.

Подробнее Еврокомиссия хочет ввести регулирование биткоина…

Евросоюз предложил ограничить крупные платежи ради борьбы с терроризмом

Купюра в 500 евро. Сайт: https://en.wikipedia.orgПлатежи наличными деньгами выше определенной суммы могут быть ограничены в Евросоюзе. Такое предложение Совет ЕС в своем постановлении, принятом в пятницу, рекомендовал рассмотреть союзным исполнительным структурам в рамках антитеррористической компании.

Подробнее Евросоюз предложил ограничить крупные платежи ради борьбы с терроризмом…

Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»

bitcoin-150x150Судебный процесс об электронной валюте дошел до высшей судебной инстанции Эстонии — Государственный суд Эстонии провёл открытое заседание по так называемому «делу биткоинов». Против эстонского государства в судебном процессе выступает голландский предприниматель, торговавший в Эстонии криптовалютой — за эту деятельность ему грозил огромный штраф либо тюрьма, передает «Актуальная камера».

Подробнее Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»…

Евросоюз не хочет регулировать или запрещать биткоины

bitcoin-150x150Комитет Европарламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON) в понедельник, 25 января, провел публичные слушания на тему виртуальных валют и роли регуляторов. Центральной темой для обсуждения в ходе встречи была роль криптовалют в ведении незаконной деятельности, в том числе отмывании денег и финансировании терроризма.

Подробнее Евросоюз не хочет регулировать или запрещать биткоины…

В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро

Купюра в 500 евро. Сайт: https://en.wikipedia.orgГлава ведомства Европейского союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), итальянский прокурор Джованни Кесслер предложил отказаться от использования банкноты достоинством в 500 евро, сообщает Deutsche Welle. По словам Кесслера, отказ от банкноты позволил бы значительно усложнить жизнь мошенникам и коррупционерам.

Подробнее В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро…

ЕС намерен ужесточить контроль за биткоинами и онлайн-платежами

bitcoin-150x150В рамках борьбы с финансированием терроризма анонимные электронные денежные переводы теперь будут проверяться тщательнее.

Европейский союз в рамках борьбы с финансированием терроризма намерен усилить контроль за виртуальными валютами, включая биткоин, а также анонимными электронными платежами. Об том сегодня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа, подготовленный властями ЕС.

Подробнее ЕС намерен ужесточить контроль за биткоинами и онлайн-платежами…

Суд Евросоюза приравнял биткоины к традиционным деньгам и освободил от НДС

bitcoin-150x15022 октября Суд Евросоюза принял решение, согласно которому сделки по конвертации обычных валют в криптовалюты, включая биткоины, и обратно, не должны облагаться НДС, то есть налогом с оборота. Это решение суда, фактически, приравнивает криптовалюты к обычным деньгам. Суть принятого решения заключается в том, что транзакции с использованием биткоинов должны рассматриваться точно так же, как и операции с обычными деньгами.

Подробнее Суд Евросоюза приравнял биткоины к традиционным деньгам и освободил от НДС…

Евросоюз ликвидировал банковскую тайну для иностранных граждан

Страны Евросоюза договорились об обмене информацией о банковских клиентах и их доходах на территории Евросюза, фактически отказавшись от банковской тайны. Такое решение было принято по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС, сообщает dp.ru со ссылкой на Agence France Presse.

Подробнее Евросоюз ликвидировал банковскую тайну для иностранных граждан…

Европарламент: каждому гражданину ЕС надо предоставить право открыть базовый счет в банке

European-Commission-Logo-150x150Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за то, чтобы каждый легально живущий в ЕС гражданин мог открыть базовый банковский счет. Соответствующая резолюция была одобрена парламентариями в последний день пленарной сессии в Страсбурге, передает ИТАР-ТАСС.

Подробнее Европарламент: каждому гражданину ЕС надо предоставить право открыть базовый счет в банке…

Банковские тайны Швейцарии скоро перестанут быть тайнами

tayna150x150Сегодняшнее сообщение, наверное, расстроит тех, кто привык хранить свои «кровные» в швейцарских банках. И для этого расстройства у них есть повод. Так как Швейцария стала 58-й страной, подписавшей Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам, сообщается в пресс-релизе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этот шаг ознаменовал, по мнению куратора налоговых вопросов ОЭСР Паскаля Сен-Амана, конец банковской тайны в Швейцарии, передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. По его словам, включение Швейцарии в Конвенцию сыграет большую роль в борьбе с налоговыми уклонистами. Следующим шагом Берна, как надеются в ОЭСР, станет подписание соглашения об автоматическом обмене данными вкладчиков.

Подробнее Банковские тайны Швейцарии скоро перестанут быть тайнами…

В Евросоюзе могут снизиться комиссионные за оплату карточками

kartyНа ближайшее время планируются существенные изменения в оплате банковскими карточками. Это связано с тем, что в среду Европейская Комиссия приняла пакет решений, целью которого является снижение банковских комиссионных, взимаемых за платежи банковскими карточками.

Подробнее В Евросоюзе могут снизиться комиссионные за оплату карточками…

Граждане ЕС ежегодно теряют со своих кредитных карт около 1,5 млрд. евро

Граждане ЕС ежегодно теряют  со своих кредитных карт, по данным Европола, около 1,5 млрд. евро.На этой неделе Европол опубликовал отчет, основанный на анализе информации, полученной от правоохранительных органов, о ситуации в Евросоюзе в сфере банковского мошенничества.

Подробнее Граждане ЕС ежегодно теряют со своих кредитных карт около 1,5 млрд. евро…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017