Метка: латвия

Versobank AS продолжит работать в Латвии

Новости, поступившие из Латвии. 21 июля 2017 года административный суд города Риги вынес решение о прекращении разбирательства в отношении Versobank.

Подробнее Versobank AS продолжит работать в Латвии…

Eesti Krediidipank закрывает свой филиал в Латвии

Совет Eesti Krediidipank принял решение о закрытии своего латвийского филиала, поскольку кредитное учреждение меняет стратегию и намеревается сконцентрироваться на оказании банковских услуг только на эстонском рынке.

Латвийский филиал Eesti Krediidipank будет работать только до 14 июня 2017 года, а с 31 марта он больше не будет привлекать на обслуживание новых клиентов и не будет принимать новые вклады.

Подробнее Eesti Krediidipank закрывает свой филиал в Латвии…

Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

Подробнее Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»…

Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России

Снова подробности о выводе денег из России по «молдавской схеме». Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета «Süddeutsche Zeitung».

Подробнее Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России…

Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

Подробнее Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»…

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

Подробнее Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов…

Объединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor

Новость, касающаяся клиентов банков Nordea и DNB. Надеюсь, что клиентам этих банков будет интересно узнать о том, что объединенный банк, который Nordea и DNB создадут в странах Балтии, будет называться Luminor. Бренд разработала британская консалтинговая фирма Future Brand.

Подробнее Объединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor…

В Латвии с нового года вводятся ограничения на сделки с наличными

В целях борьбы с отмыванием денег и незаконными сделками Латвия с 2017 года вводит ограничение для физических лиц на сделки с наличными деньгами.

Разрешенная сумма сделки не должна будет превышать 7200 евро, сообщил Налоговый департамент Латвии.

Ограничение распространяется только на сделки с наличными деньгами, на переводы оно не действует.

Подробнее В Латвии с нового года вводятся ограничения на сделки с наличными…

Шведские банки могут перенести 16 000 рабочих мест из Швеции в страны Балтии

swedbank150x150Шведская банковская ассоциация сообщает об опасности, которая возможно коснется 16 000 рабочих мест в финансовом секторе страны.

Правящая коалиция в Швеции, где вклады в 4 крупнейших банках в четыре раза превышают объем экономики, предлагает обложить дополнительным налогом зарплаты работников финансового сектора, в результате налог составит 15%.

Подробнее Шведские банки могут перенести 16 000 рабочих мест из Швеции в страны Балтии…

LHV Pank пытается восстановить для себя доступ к мировой системе взаимных расчетов в долларах

investor150x150AS LHV Pank, крупнейший банк без иностранного участия на рынке Эстонии, столкнулся с серьезными трудностями, возникшими в июле этого года после того, как Deutsche Bank лишил его допуска к системе взаимных расчетов в долларах, И уже второй месяц AS LHV Pank безуспешно пытается восстановить доступ к долларовому клирингу.

Подробнее LHV Pank пытается восстановить для себя доступ к мировой системе взаимных расчетов в долларах…

В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки

Американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки.Латвийские банки, работающие с нерезидентами, должны будут проходить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML («Anti-Money Laundering»), об этом сообщил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

В этом году такая внешняя проверка американских экспертов впервые прошла в 13 латвийских банках, работающих с нерезидентами. В результате был разработан план введения в банках рекомендаций по усовершенствованию системы борьбы с отмыванием денег.

Подробнее В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки…

Банк LHV закрывает свой филиал в Латвии

riga-150x150Банк LHV в конце марта этого года закроет свой филиал в Латвии и в связи с этим просит своих латвийских клиентов перевести свои средства в какой-либо другой банк в Латвии.

Головное предприятие LHV Group сообщило об этом бирже, отметив, что деятельность банка LHV в Латвии была мелкомасштабной. В рижском офисе LHV в настоящее время работают пять человек, обслуживающих около 500 клиентов, которые в основном используют услуги инвестирования.

Подробнее Банк LHV закрывает свой филиал в Латвии…

Жители стран Балтии платят за многие банковские услуги больше жителей скандинавских стран

Люди в Эстонии все-таки не очень доверяют банкам.Департамент парламентских расследований Сейма Литвы собрал данные о расценках действующих в Литве коммерческих банков в Литве, Латвии, Эстонии и некоторых скандинавских странах.

Анализ расценок, проведенный в ходе исследования, показал, за что жителям этих стран приходится платить в некоторых случаях больше, а в других — меньше, чем соседям. Информация об этом была сегодня опубликована порталом rus.delfi.lt .

Подробнее Жители стран Балтии платят за многие банковские услуги больше жителей скандинавских стран…

Swedbank пока отказался от покупки розничного сегмента Danske банка в Эстонии

Банкомат SwedbankSwedbank, купивший отделения розничного сегмента Danske банка в Латвии и Литве, тем не менее не купил этот сегмент в Эстонии, поскольку, как утверждает руководство Swedbank, на местном рынке банк и так уже обладает самой крупной рыночной долей.

«Причина, по которой Эстония не вошла в сделку, связана только с размером рыночной доли — Swedbank уже принадлежит крупнейшая рыночная доля в сфере розничного банковского дела в Эстонии, — сказал BNS пресс-секретарь Swedbank Март Сийливаск. — Решение принималось в отношении каждой отдельной страны».

Подробнее Swedbank пока отказался от покупки розничного сегмента Danske банка в Эстонии…

В Австрии судят «дропов» из Эстонии

sud2В Австрии предстали перед судом восемь мужчин из Эстонии и Латвии, которых обвиняют в работе на банду компьютерных мошенников. Как утверждается, они помогали преступникам получить украденные со счетов при помощи трояна деньги, пишет издание Kleine Zeitung.

Согласно обвинению, подсудимые виновны в краже более 100 000 евро с девяти счетов.

Подробнее В Австрии судят «дропов» из Эстонии…

Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев

skimming1Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает несколько десятков человек в отмывании денег путем крупных махинаций связанных с интернет-банкингом. Подозреваемые являются, по данным газеты Helsingin Sanomat, гражданами Финляндии и стран Балтии.

Подробнее Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев…

В интернет попали данные о почти 5000 клиентах латвийского отделения Swedbank

hakerПредставители латвийского отделения Swedbank подтвердили, что его интернет-банк пережил кибер-атаку, в результате которой произошла утечка данных о клиентах банка.

Подробнее В интернет попали данные о почти 5000 клиентах латвийского отделения Swedbank…

Как хранить и как сохранить с таким трудом заработанные деньги?

eurozone_smallСегодня обнаружил в новостной ленте занятную статью, посвященную банковским вкладам. Эта статья написана по результатам опроса, проведенного недавно банком SEB среди семей, проживаюих в странах Балтии. Правда, эта статья, написанная «экспертами-аналитиками» и соответственно, как водится всегда в таких случаях, «страшно далека от народа и его настоящих чаяний», а это значит, что практической пользы от этой статьи не только для меня, но даже просто для среднестатистического пользователя, «пшик».

Подробнее Как хранить и как сохранить с таким трудом заработанные деньги?…

Страница 1 из 212
Банки Эстонии © 2012-2017