Метка: отмывание денег

В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам, передает «Актуальная камера».

Подробнее В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»…

Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала

Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.

Подробнее Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала…

Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды

Как следует из доклада полицейской службы Европейского союза, объем отмываемых в Европе средств растет и превышает уже 1,2% от ВВП ЕС, при этом только 10% случаев отмывания расследуется, и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется. Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний, а в списках тех, кто совершает наибольшее число подозрительных денежных операций, регулярно появляются граждане России, Китая, Турции и Украины.

Подробнее Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды…

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщает портал РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

Подробнее В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины…

Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

Подробнее Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»…

Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. «Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме».

Подробнее Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег…

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

Подробнее Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов…

Эстония, Латвия и Литва оказались замешанными в масштабном отмывании денег

Очередное сообщение из Европола, связанное с отмыванием денег в балтийских странах. Подробностей, к сожалению, правда, немного. Сообщается только, что Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Эстонию, Латвию и Литву.

Подробнее Эстония, Латвия и Литва оказались замешанными в масштабном отмывании денег…

Deutsche Bank оштрафуют почти на 630 млн долларов за отмывание денег из России

Органы финансового надзора США и Великобритании приняли решение оштрафовать немецкий Deutsche Bank за незаконные финансовые операции, при помощи которых было отмыто около 10 млрд долларов российского происхождения.

Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить 425 млн долларов штрафа за отмывание денег, еще 204 млн долларов DB выплатит британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA), сообщило во вторник, 31 января, агентство Интерфакс.

Подробнее Deutsche Bank оштрафуют почти на 630 млн долларов за отмывание денег из России…

В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки

Американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки.Латвийские банки, работающие с нерезидентами, должны будут проходить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML («Anti-Money Laundering»), об этом сообщил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

В этом году такая внешняя проверка американских экспертов впервые прошла в 13 латвийских банках, работающих с нерезидентами. В результате был разработан план введения в банках рекомендаций по усовершенствованию системы борьбы с отмыванием денег.

Подробнее В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки…

Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»

bitcoin-150x150Судебный процесс об электронной валюте дошел до высшей судебной инстанции Эстонии — Государственный суд Эстонии провёл открытое заседание по так называемому «делу биткоинов». Против эстонского государства в судебном процессе выступает голландский предприниматель, торговавший в Эстонии криптовалютой — за эту деятельность ему грозил огромный штраф либо тюрьма, передает «Актуальная камера».

Подробнее Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»…

Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев

skimming1Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает несколько десятков человек в отмывании денег путем крупных махинаций связанных с интернет-банкингом. Подозреваемые являются, по данным газеты Helsingin Sanomat, гражданами Финляндии и стран Балтии.

Подробнее Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев…

Отмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее

skimming1Европейский парламент в первом чтении принял директиву о предотвращении легализации незаконно полученных средств. Она должна осложнить жизнь тем, кто отмывает деньги. Большинство евродепутатов проголосовали за то, чтобы в центральные публичные регистры подавалась информация о конечных выгодополучателях, об этом сегодня сообщает портал ves.lv со ссылкой на информацию, озвученную Латвийским радио 4.

Директива не нова, но чтобы заставить её работать более эффективно, депутаты Европарламента настояли на некоторых поправках. В частности, все предприятия, фонды, управляемые общества и трастовые компании должны будут подавать в публичные регистры информацию о тех, кто получает выгоду в этих юридических структурах. Мало того, эта информация должна быть общедоступной на уровне всего ЕС.

Подробнее Отмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее…

Эстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином

bitcoin-150x150На эстонском сайте по торговле биткоином btc.ee появилось объявление о том, что ресурс временно прекращает торговлю биткоинами из-за «угроз эстонской полиции», об этом сегодня пишет газета «Äripäev».

Владелец закрытого интернет-сайта Отто де Воогт сообщил, что получил от полиции письмо с требованием предоставить копии данных клиентов. Также полиция просит предоставить подтверждение, что сайт btc.ee зарегистрирован как предприятие по торговле валютой. Если эти требования не будут выполнены, владельца страницы может ожидать штраф в размере 32 000 евро или три года тюрьмы.

Подробнее Эстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017