Метка: отмывание денег

Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Подробнее Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф…

Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

Подробнее Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале…

Э-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета

Министерство юстиции Эстонии планирует в срочном порядке отменить ограничение, не позволяющее э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков.

Подробнее Э-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета…

Основатель Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением

Эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс (Ragnar Sass), основатель предприятия Pipedrive и учебного лагеря для стартапов в Эстонии Garage48 возмутился в социальной сети тем, что банки в Эстонии закрывают счета нерезидентам. Он заявил, что это угроза для программы э-резиденства и пообещал в знак протеста закрыть свой счет в банке.

Подробнее Основатель Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением…

Депутат Рийгикогу Денис Бородич: банки не должны решать, кому из иностранцев иметь в Эстонии бизнес, а кому — нет

Банки Эстонии стали массово без объяснения причин закрывать счета зарегистрированным в Эстонии фирмам, не только в круг владельцев которых входят граждане третьих стран, но и гражданам из стран ЕС. Депутат Рийгикогу Денис Бородич и финансовый консультант Рон Лувищук считают проблему масштабной и серьезной, требующей срочного вмешательства правительства. Если ничего не изменится в ближайшее время, то на э-резиденстве можно поставить крест.

Подробнее Депутат Рийгикогу Денис Бородич: банки не должны решать, кому из иностранцев иметь в Эстонии бизнес, а кому — нет…

Банки Эстонии не хотят иметь дело с иностранцами

Изменения в банковской сфере Эстонии для большинства незаметны. Однако эксперты бьют тревогу — международные регуляторы после скандала с латвийскими банками закручивают гайки, доверие к банкам в Балтийском регионе снижается и привлекать иностранные инвестиции становится все сложнее.

Подробнее Банки Эстонии не хотят иметь дело с иностранцами…

В будущем эстонским банкам угрожают внушительные штрафы

Согласно новому закону за проступок можно будет назначить штраф в размере до 20 миллионов евро. Однако любителям превышать скорость на дороге это новшество не угрожает, внушительные штрафы, прежде всего, коснутся банков и других финансовых учреждений, пишет Postimees.

Подробнее В будущем эстонским банкам угрожают внушительные штрафы…

Министерство финансов Финляндии введет контроль за криптовалютами

Министерство финансов Финляндии готовит законопроект, который распространит направленный против отмывания денег контроль на фирмы, оказывающие услуги в области торговли криптовалютами.

Подробнее Министерство финансов Финляндии введет контроль за криптовалютами…

Эстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей

Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают «Деловые Ведомости».

Счета массово закрываются, по словам адвоката адвокатского бюро Sorainen Альберта Линнтама, из-за новых жестких правил Европейского Союза, цель которых — борьба с отмыванием денег.

Подробнее Эстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей…

Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на информацию, опубликованную руководством датского банка.

Подробнее Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег…

Датская газета «Berlingske»: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов

Датская газета Сотрудники «Danske Bank» помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета «Äripäev» со ссылкой на датскую газету «Berlingske» в статье под названием «Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid», что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как «Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты».

Подробнее Датская газета «Berlingske»: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов…

Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации

Сегодня 74 голосами «за» Парламент Эстонии — Рийгикогу принял новый закон. Цель нового закона – воспрепятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма. Иными словами, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE), инициированный правительством Эстонии, регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подробнее Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации…

В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам, передает «Актуальная камера».

Подробнее В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»…

Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет «Tribunal de Grande Instance de Paris», оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн евро клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 г.

Подробнее Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского…

Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала

Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.

Подробнее Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала…

Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды

Как следует из доклада полицейской службы Европейского союза, объем отмываемых в Европе средств растет и превышает уже 1,2% от ВВП ЕС, при этом только 10% случаев отмывания расследуется, и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется. Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний, а в списках тех, кто совершает наибольшее число подозрительных денежных операций, регулярно появляются граждане России, Китая, Турции и Украины.

Подробнее Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды…

Азербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank

Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Отмывались деньги в том числе и через Эстонию.

Подробнее Азербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank…

В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщает портал РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

Подробнее В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины…

В ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами

В соответствии с разрабатываемым государством законопроектом для борьбы с отмыванием денег и терроризмом в самое ближайшее время эстонским банкам придется осуществлять более эффективный надзор за клиентами, в том числе в течение продолжительного времени хранить данные обо всех важных с точки зрения государства лиц и их близких, пишет сегодня газета Eesti Paevaleht.

Подробнее В ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами…

Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

Подробнее Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»…

Банки Эстонии © 2012-2018 - Политика конфиденциальности