Метка: отмывание денег

Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев

skimming1Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает несколько десятков человек в отмывании денег путем крупных махинаций связанных с интернет-банкингом. Подозреваемые являются, по данным газеты Helsingin Sanomat, гражданами Финляндии и стран Балтии.

Подробнее Финны и граждане стран Балтии грабили банковские счета европейцев…

Отмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее

skimming1Европейский парламент в первом чтении принял директиву о предотвращении легализации незаконно полученных средств. Она должна осложнить жизнь тем, кто отмывает деньги. Большинство евродепутатов проголосовали за то, чтобы в центральные публичные регистры подавалась информация о конечных выгодополучателях, об этом сегодня сообщает портал ves.lv со ссылкой на информацию, озвученную Латвийским радио 4.

Директива не нова, но чтобы заставить её работать более эффективно, депутаты Европарламента настояли на некоторых поправках. В частности, все предприятия, фонды, управляемые общества и трастовые компании должны будут подавать в публичные регистры информацию о тех, кто получает выгоду в этих юридических структурах. Мало того, эта информация должна быть общедоступной на уровне всего ЕС.

Подробнее Отмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее…

Эстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином

bitcoin-150x150На эстонском сайте по торговле биткоином btc.ee появилось объявление о том, что ресурс временно прекращает торговлю биткоинами из-за «угроз эстонской полиции», об этом сегодня пишет газета «Äripäev».

Подробнее Эстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином…

Страница 2 из 212
Банки Эстонии © 2012-2017