Метка: Панамские документы

Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег

Очередные новости, связанные с Панамскими документами (Panama Papers). В результате обнародования Панамских документов стало известно, что фирмы, принадлежащие человеку, который предположительно изобрел конкретные схемы отмывания денег, проводили деньги, в том числе и через банковские счета и фирмы, зарегистрированные в Эстонии.

Подробнее Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2018 - Политика конфиденциальности