Расплачивающихся наличными в Эстонии будут регистрировать

richman150x150Во вторник Министерство финансов Эстонии передало на обсуждение проект нового Закона по предотвращению отмывания денег, в случае вступления в силу которого все торговцы будут обязаны идентифицировать личность покупателя и цель сделки, если превышающая определенную сумма будет выплачиваться наличными.

Eesti Päevaleht Online пишет, что в случае сделок, проводимых в наличности, на сумму, превышающую 500 000 крон, торговцы будут обязаны проинформировать бюро данных по отмыванию денег.

Это в первую очередь затронет, по словам Сёрена Мейуса, главного специалиста отделения финансовой политики министерства финансов, продавцов предметов роскоши, например, машин класса люкс, яхт, предметов искусства и антиквариата.

О сделках в наличных, превышающих указанную сумму, должны будут сообщать также поставщики услуг — например, предприятия, занимающиеся организацией свадеб и дней рождения.

В случаях получения таких сумм продавцы обязаны будут проверить документы, удостоверяющие личность покупателя, сделать с них копию, а также зарегистрировать род деятельности и адрес клиента.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017