Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

«В этой схеме участвовали 23 российских банка — Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков)», — отмечается в пресс-сообщении Центробанка РФ, опубликованном сегодня в ряде российских СМИ (РБК, АиФ, Спутник).

Схема была пресечена банком к середине 2014 года. В банке особо подчеркивают, что Центробанк не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках — конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в Центробанк по вопросам «молдавской схемы».

О преступной «молдавской схеме», по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российская «Новая газета» впервые написали в 2014 году. Тогда же были названы и участвующие в схеме банки — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал материалы своего нового расследования о выводе средств из России через Молдавию и Латвию.

С 2011 по 2014 год, как утверждают авторы расследования, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). По данным «Новой газеты», реальными бенефициарами «молдавской схемы» были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. После публикации расследования «Марвел» и «Ланит» опровергли свою причастность к «молдавской схеме» отмывания денег

В среду, 22 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о «молдавской схеме». «Надо обращаться к следственным органам», — подчеркнул Песков.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017