Метка: Россия

Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

Подробнее Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»…

Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России

Снова подробности о выводе денег из России по «молдавской схеме». Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета «Süddeutsche Zeitung».

Подробнее Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России…

Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

Подробнее Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»…

Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. «Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме».

Подробнее Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег…

Газета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России

Из России выводились миллиарды долларов по так называемой «молдавской схеме» не только через страны Балтии, но и через Великобританию, где в этом не очень красивом процессе оказались замешаны такие крупные банки как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие, сообщает сегодня газета «The Guardian» со ссылкой на документы о проведенных транзакциях.

Подробнее Газета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России…

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

Подробнее Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов…

С сегодняшнего дня биткоин стал стоить дороже унции золота

Обрадую сегодняшней новостью людей, занимающихся биткоинами и верящих в биткоины. Цена биткоина в ходе сегодняшних торгов, то есть 2 марта, достигла 1238 долларов, что на доллар дороже тройской унции золота, сообщает CoinDesk. Этот результат, по сути, является очередным историческим максимумом.

Подробнее С сегодняшнего дня биткоин стал стоить дороже унции золота…

Российские власти вновь задумались об ограничении расчетов наличными

Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами. Об этом в субботу, 21 января, передает РИА Новости.

По его мнению, это обелит российскую экономику и сделает ее более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — отметил он, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Подробнее Российские власти вновь задумались об ограничении расчетов наличными…

В России запустили платежную систему Apple Pay

Лого Apple PayВо вторник, 4 октября, Сбербанк и MasterCard запустили в России платежную систему Apple Pay. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно будет с iPhone SE, iPhone 6 и самых новых iPhone 7, а также с Apple Watch. Чтобы оплатить счет через Apple Pay, нужно приложить палец к Touch ID и поднести iPhone к терминалу. Обладатели Apple Watch должны дважды нажать на боковую кнопку, а затем также поднести часы к платежному устройству.

Подробнее В России запустили платежную систему Apple Pay…

LHV Pank пытается восстановить для себя доступ к мировой системе взаимных расчетов в долларах

investor150x150AS LHV Pank, крупнейший банк без иностранного участия на рынке Эстонии, столкнулся с серьезными трудностями, возникшими в июле этого года после того, как Deutsche Bank лишил его допуска к системе взаимных расчетов в долларах, И уже второй месяц AS LHV Pank безуспешно пытается восстановить доступ к долларовому клирингу.

Подробнее LHV Pank пытается восстановить для себя доступ к мировой системе взаимных расчетов в долларах…

Раскрытие гражданами России информации о своих счетах и вкладах за границей: что будет тем, кто не успел

Сколько денег можно потерять, если вовремя не сообщить государству о том, что вы клиент иностранного банка

В России завершилась кампания по представлению информации о счетах в зарубежных банках. В рамках кампании граждане РФ, имеющие счета в банках за пределами России, были обязаны предоставить ФНС информацию обо всех совершенных за 2015 год операциях с иностранными счетами.

Подробнее Раскрытие гражданами России информации о своих счетах и вкладах за границей: что будет тем, кто не успел…

Министерство финансов России в мае может внести законопроект о наказании за обмен биткоинов

bitcoin-150x150Министерство финансов планирует в мае внести в Госдуму законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за обмен криптовалют, сообщают Banki.ru со ссылкой на данные Bloomberg.

При этом в начале июня в Госдуме пройдет международная конференция по вопросу использования электронных валют. Об этом РИА Новости сообщил замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Подробнее Министерство финансов России в мае может внести законопроект о наказании за обмен биткоинов…

Центробанк Российской Федерации выпустит 5-килограммовые золотые монеты

Золотая монета РФ номиналом 50 тысяч рублей. Фото: wikipedia.org .Банк России планирует выпустить в 2016 году серию золотых и серебряных монет, посвященных 175-летию сберегательного дела в России, сообщает со страниц своего сайта Центральный Банк Российской Федерации .

Подробнее Центробанк Российской Федерации выпустит 5-килограммовые золотые монеты…

В России за выпуск биткоинов могут ввести уголовную ответственность

bitcoin-150x150Необходимость введения уголовной ответственности обусловлена получившим широкое распространение в последние годы оборотом так называемых криптовалют, отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Уголовная ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов, в частности биткоинов, может быть введена в РФ, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Подробнее В России за выпуск биткоинов могут ввести уголовную ответственность…

Маргарита Симоньян о закрытии счета МИА «России сегодня»: Европе не до свободы слова

Главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян считает решение эстонского банка о закрытии счета агентства свидетельством пугливости Европы и пренебрежением принципа свободы слова, сообщает РИА «Новости».

Подробнее Маргарита Симоньян о закрытии счета МИА «России сегодня»: Европе не до свободы слова…

Таллинский Бизнес Банк отказался обслуживать МИА «Россия сегодня»

Руководством Таллинского Бизнес Банка (Tallin Business Bank Ltd) принято решение прекратить договор о расчетном счете в Эстонии с Международным информационным агентством «Россия сегодня». В банке мотивировали прекращение договора тем, что генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев включен в санкционный список Евросоюза. Соответствующее пояснение содержится в уведомлении банка, поступившем в агентство сегодня, то есть 5 ноября, сообщает РИА «Новости».

Подробнее Таллинский Бизнес Банк отказался обслуживать МИА «Россия сегодня»…

О некоторых сложностях на пути законопослушного гражданина РФ, решившего открыть банковский счет за рубежом ….

Какой выбрать банк в Эстонии?Я в курсе того, что мой блог «Banki.ee» читают, в основном, иностранцы. Лично меня это не только не смущает, а скорее напротив — стимулирует. Учитывая иностранный интерес, я стараюсь публиковать в блоге статьи, рассчитанные не только на постоянных жителей Эстонии, но и рассчитанные на интерес иностранцев. Вот и сегодняшняя статья, которую я хочу предложить вашему вниманию, наверняка, очень заинтересует жителей России, ибо в ней пойдет речь о том, что и как должен сделать законопослушный житель, решивший открыть собственный банковский счет в одном из банков Евросоюза. Ну, а поможет нам разобраться в хитросплетениях российского законодательства статья Анны Дубровской, опубликованная сегодня на российском интернет-портале «Banki.ru» под многообещающим названием …

Подробнее О некоторых сложностях на пути законопослушного гражданина РФ, решившего открыть банковский счет за рубежом …….

На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти два миллиарда долларов

tayna150x150Граждане России, а также люди, непосредственно связанные с Москвой, например, бизнес-интересами, хранили на счетах швейцарского банка, входящего в группу HSBC, около 1,8 млрд долларов, свидетельствуют данные доклада Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). В числе тех, кому принадлежали счета в банке, указаны, в частности, российский теннисист Марат Сафин, миллиардер Геннадий Тимченко, банкир Владимир Антонов и другие. Об этом сегодня сообщает Русская служба BBC.

Подробнее На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти два миллиарда долларов…

Страница 1 из 3123
Банки Эстонии © 2012-2017