Метка: Сергей Магнитский

Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет «Tribunal de Grande Instance de Paris», оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн евро клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 г.

Подробнее Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского…

Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег

Очередные новости, связанные с Панамскими документами (Panama Papers). В результате обнародования Панамских документов стало известно, что фирмы, принадлежащие человеку, который предположительно изобрел конкретные схемы отмывания денег, проводили деньги, в том числе и через банковские счета и фирмы, зарегистрированные в Эстонии.

Подробнее Анализ Панамских документов выявил возможное участие эстонских фирм в крупной схеме по отмыванию денег…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017