У э-резидентов снова проблемы с эстонскими банками: теперь их счета закрывает банк «Luminor»

Фото: pixabay.com.Если в начале этого года крупные эстонские банки закрывали счета э-резидентов, то теперь и один из самых молодых местных банков, Luminor, разослал уведомления о закрытии счетов э-резидентов с 1 января 2019 года.

Об этом сегодня сообщила Ärileht.

В группе э-резидентов в Facebook данное решение банка вызвало дискуссию о том, почему Эстония ничего не предпринимает для решения данной проблемы, ставшей актуальной еще в марте.

В то же время банк Luminor объясняет данное решение Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: клиенты должны постоянно обновлять свои данные, а э-резидентам нужно отвечать на дополнительные вопросы.

Если же клиент не обновляет информацию или не может доказать происхождение сделок, связанных со своей предпринимательской деятельностью, то банк обязан завершить с ним клиентские отношения.

Представитель программы э-резидентства Эстонии подтвердил, что если э-резиденты не могут доказать свою связь с Эстонией, то у них возникают сложности с открытием счетов в эстонских банках, поэтому многие из э-резидентов вынуждены открывать себе счета не в банках, а в платежных предприятиях типа «Holvi» или «Transferwise».

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.