В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки

Американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки.Латвийские банки, работающие с нерезидентами, должны будут проходить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML («Anti-Money Laundering»), об этом сообщил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

В этом году такая внешняя проверка американских экспертов впервые прошла в 13 латвийских банках, работающих с нерезидентами. В результате был разработан план введения в банках рекомендаций по усовершенствованию системы борьбы с отмыванием денег.

Путниньш сообщил агентству LЕТА, что в будущем аудиты будут проводиться во всех банках, а вопрос об их регулярности можно обсуждать. Он сказал, что в американских банках такие внешние проверки являются частью программы AML и выполняются каждый год. В Латвии в ежегодных проверках нет необходимости.

Если инцидентов не происходит, тогда достаточно проводить проверки раз в три года. Возможно, в какой-то момент проверки придется проводить и чаще, потому что эта сфера быстро развивается. Результаты такого аудита, по мнению Путниньша, пригодятся и бизнесменам, которые могут предоставить заключение своим партнерам, а также послужат для КРФК подтверждением того, что в банке все в порядке и комиссии не нужно тратить дополнительные ресурсы на анализ.

Сейчас на рассмотрении в латвийском Сейме находятся поправки к закону о КРФК, предусматривающие закрепление в законе права комиссии принимать решения о том, что участники рынка обязаны проводить проверку своей деятельности с привлечением независимых экспертов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017