В Германии обыскивают офисы Deutsche Bank

deutsche-bankСегодня во Франкфурте-на-Майне полиция провела обыски в главном офисе Deutsche Bank. Кроме того, прокуратура Германии санкционировала проведение обысков в офисах кредитной организации, расположенных в Дюссельдорфе и Берлине.

Как пишет немецкая пресса, расследование касается подозрений в уходе от уплаты налогов, «отмывании» денег и других нарушений закона. Начато оно было еще весной 2010 года, передает со ссылкой на bbc.co.uk издание РБК.

Как рассказали одному из местных изданий в самом банке, прокуратура возбудила ряд дел в отношении нескольких сотрудников кредитной организации, которые предположительно были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов в связи с торговлей сертификатами на выброс углекислого газа.

Банк сотрудничает со следствием, подчеркнули в Deutsche Bank.

По данным прокуратуры, речь идет о расследовании в отношении 25 сотрудников банка: ордеры на арест выданы уже в отношении пятерых из них.

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков. Однако раскрыть дополнительные детали отказались.

Как передают немецкие СМИ, расследование уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям.

Напомним, в декабре 2011г., по решению суда, шесть трейдеров, проходивших по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов, однако они не являлись сотрудниками банка.

По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий злоумышленников, были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. Первые обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне по этому делу прошли в апреле 2010 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Банки Эстонии © 2012-2017