Метка: Великобритания

Банки Британии будут замораживать счета нелегальных иммигрантов

Британские банки с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из Великобритании или скрываются от миграционных служб. Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета. Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.

Подробнее Банки Британии будут замораживать счета нелегальных иммигрантов…

Газета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России

Из России выводились миллиарды долларов по так называемой «молдавской схеме» не только через страны Балтии, но и через Великобританию, где в этом не очень красивом процессе оказались замешаны такие крупные банки как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие, сообщает сегодня газета «The Guardian» со ссылкой на документы о проведенных транзакциях.

Подробнее Газета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России…

Швейцарская банковская тайна по-прежнему останется для российских властей тайной

Министр финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлюмпф.Мой сегодняшний пост, несомненно, будет интересен моим читателям из России, ибо я собираюсь сегодня поговорить о банковской тайне в Швейцарии. Оказалось, что Швейцария будет вести переговоры о заключении с Европейским союзом специального рамочного договора, который бы снял все существующие напряженности в двусторонних отношениях относительно режима банковской тайны в Швейцарии. Об этом в четверг в Женеве заявила министр финансов Альпийской республики Эвелин Видмер-Шлюмпф (Eveline Widmer-Schlumpf). Из выступления швейцарского политика, как сообщает портал «Деловая Швейцария» становится ясно, что послаблений режима швейцарской банковской тайны для России не будет.

Подробнее Швейцарская банковская тайна по-прежнему останется для российских властей тайной…

Спецслужбы ликвидировали одну из крупнейших в мире банд онлайн-мошенников

haker_1Спецслужбам США, Великобритании и Вьетнама удалось ликвидировать одну из крупнейших международных сетей мошенников, которые похищали денежные средства с кредитных карт по всему миру. Злоумышленникам удалось похитить более 200 млн долларов.

Подробнее Спецслужбы ликвидировали одну из крупнейших в мире банд онлайн-мошенников…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017