Метка: Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма

Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации

Сегодня 74 голосами «за» Парламент Эстонии — Рийгикогу принял новый закон. Цель нового закона – воспрепятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма. Иными словами, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE), инициированный правительством Эстонии, регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подробнее Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации…

В ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами

В соответствии с разрабатываемым государством законопроектом для борьбы с отмыванием денег и терроризмом в самое ближайшее время эстонским банкам придется осуществлять более эффективный надзор за клиентами, в том числе в течение продолжительного времени хранить данные обо всех важных с точки зрения государства лиц и их близких, пишет сегодня газета Eesti Paevaleht.

Подробнее В ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами…

Страница 1 из 11
Банки Эстонии © 2012-2017