Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель не понимает почему

Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Влиятельный тартуский предприниматель Нейнар Сели не понимает, почему им интересуется Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски “Rahapesu Andmebüroo”, или сокращённо – RAB). Поскольку ответов от бюро он не получил, то был вынужден обратиться в суд.

Об этом сегодня достаточно подробно пишет газета “Postimees”.

Почти год назад Нейнар Сели подал в Бюро данных об отмывании денег запрос о предоставлении информации с просьбой уточнить, предоставляло ли бюро эстонским или иностранным кредитным организациям или властям информацию, которую можно связать с отмыванием денег.

Сели также хотел узнать, делало ли бюро учреждениям предписания или запросы в отношении подозрений в отмывании денег.

Бюро ответило, что из-за Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и Закона об общественной информации они не могут раскрыть данные, собранные при исполнении своих обязанностей. Более того, информация о существовании таких данных или возможном обмене данными также засекречена.

Подозревается в… чем?

Нейнар Сели сказал, что здесь нет никакого скандала. «Сначала бюро было готово [поделиться информацией], потом – нет», – объяснил он в обращении в суд. В чем конкретно заключалось дело и предпринял ли он такой шаг из-за какого-либо конкретного случая, бизнесмен сначала отказался сказать.

«Не могу комментировать. Это вещи, связанные с допуском к государственной тайне, о которых не знает даже жена. Но в целом любой желающий может просмотреть свой электронный файл. Инсайдерами занимаются, и здесь могут быть политические заказы», ​​- считает Сели.

Обеспокоенность бизнесмена из Южной Эстонии понятна: скандалы с отмыванием денег, разразившиеся в странах Северной Европы и в Эстонии, заставили банки проявлять крайнюю осторожность, и любые подозрения могут привести к неудобствам при открытии счетов и ведении бизнеса.

Чуть позже Сели сказал, что, случайно просмотрев свой электронный файл, он обнаружил, что Бюро данных об отмывании денег наводило справки о нем, и он хотел узнать, почему. «В свзяи с каким-то делом? Или кому-то просто было скучно вечером, было разрешение, вот и посмотрел? Я не знаю в отношении себя никакой связи с отмыванием денег», – сказал Сели.

Проверку законности обрабатки данных сотрудниками бюро осуществляет Инспекция по защите данных. По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг, они смогут прокомментировать этот вопрос после завершения производства. Поскольку Сели подает апелляцию на это решение, в ближайшее время от радзорного учреждения не ожидается никаких разъяснений.

Сели считает, что на кону стоит фундаментальный вопрос – имеет ли человек право знать, на каком основании бюро данных об отмывании денег заинтересовано в нем и были ли какие-либо данные переданы властям других стран. «Я хотел решить этот вопрос между собой, но если бюро хочет ответить через прессу, пусть будет так», – добавил он.

Именно поэтому Сели и подал жалобу, в которой хотел, чтобы Таллинский административный суд обязал бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны пересмотреть свои запросы, поданные в конце прошлого и в начале этого года, и обнародовать запрошенную информацию.

Суд нарушений не увидел

На этой неделе суд отклонил апелляцию и обязал стороны cамостоятельно нести свои издержки.

“Данные, хранящиеся в базах данных бюро, не могут быть переданы какому-либо другому лицу, не указанному в законе. Это означает, что в настоящем деле у суда нет оснований признать деятельность бюро данных по отмыванию денег по ответу на запросы заявителя о предоставлении информации незаконными и обязать его повторно ответить на запросы заявителя о предоставлении информации”, – установил суд.

Административный суд признает, что положение о выдаче информации, изложенное в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, не так понятно, как, например, в Законе об органах безопасности, но, тем не менее, понятно, что информация, зарегистрированная в бюро, может быть раскрыта только лицам, предусмотренным законом, к которым Нейнар Сели не принадлежит.

Хотя Конституция предусматривает право на получение информации о деятельности государственных органов, лицах и информации, хранящейся в архивах, Конституция также устанавливает основания для ограничения предоставления такой информации: государственные органы не могут предоставлять информацию о своей деятельности лицам, если раскрытие такой информации запрещено законом или если такая информация предназначена исключительно для внутреннего использования.

Согласно наиболее общим ограничениям, доступ к информации, содержащейся в базе данных бюро данных об отмывании денег, ограничен исходя из закона, и только должностное лицо бюро имеет право обрабатывать ее. Глава ведомства может также наложить ограничения на доступ к информации, признав ее информацией для внутреннего использования.

Апелляция может быть подана в Таллинский окружной суд не позднее 28 декабря.

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.