Основатели портала Vabaks.ee обещают обратиться в суд

Основатели портала Vabaks.ee обещают обратиться в суд. Источник фото: Erakogu.
Основатели портала Vabaks.ee обещают обратиться в суд. Источник фото: Erakogu.
По словам учредителей управляющей порталом Vabaks.ee компании Vabaks OÜ, для работы портала не требуется разрешения Финансовой инспекции (FI), и они подадут соответствующую апелляцию в административный суд.

ПодробнееОснователи портала Vabaks.ee обещают обратиться в суд

Cобственники портала Vabaks.ee, задержанные накануне по подозрению в мошенничестве, отпущены на свободу

Cобственники портала Vabaks.ee, задержанные накануне по подозрению в мошенничестве, отпущены на свободу. Автор/Источник иллюстративного фото: Pixabay.com.
Cобственники портала Vabaks.ee, задержанные накануне по подозрению в мошенничестве, отпущены на свободу. Автор/Источник иллюстративного фото: Pixabay.com.
Задержанные накануне по подозрению в мошенничестве собственники фирмы Vabaks и портала Vabaks.ee отпущены на свободу, но против фирмы Vabaks возбуждено уголовное дело. Законодатели намерены расширить полномочия Финансовой инспекции Эстонии в борьбе с фирмами, которые незаконно или недобросовестно предлагают людям финансовые услуги.

ПодробнееCобственники портала Vabaks.ee, задержанные накануне по подозрению в мошенничестве, отпущены на свободу

Полиция задержала основателей портала Vabaks.ee, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени

Фрагмент скриншота сайта Vabaks.ee.
Фрагмент скриншота сайта Vabaks.ee.
Центральная криминальная полиция Эстонии подозревает в хозяйственной деятельности без лицензии и в инвестиционном мошенничестве платформу Vabaks.ee, которая предлагает людям возможность до осени получить накопившиеся во второй пенсионной ступени деньги.

ПодробнееПолиция задержала основателей портала Vabaks.ee, предлагавшего немедленную выплату денег из второй пенсионной ступени

Бюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Поздравляем республиканских борцов с отмыванием денег! У них скоро появится новый начальник. Новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег в Эстонии назначен Матис Мяэкер, вступающий в должность 14 июня, то есть буквально через месяц.

ПодробнееБюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Скриншот сайта: ft.com.
Скриншот сайта: ft.com.
Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Новая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Новая инструкция Финансовой инспекции Эстонии призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля.

ПодробнееНовая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро.

ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро