финансовая инспекция эстонии
Новая инструкция от Финансовой инспекции: «Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов»
Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»
ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»
Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
Бывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»
В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson) — бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки — это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.
ПодробнееБывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»
Бывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), который в свое время сообщил о нарушениях в эстонском филиале, предстал перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании.
ПодробнееБывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании
Программа журналистских расследований ETV+ «Инсайт»: «Финансовая инспекция — самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна»
Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. В свете случившегося скандала эти правила вызывают много вопросов, ответы на которые искали журналисты программы «Инсайт» на ETV+.
Таллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк
Город Таллин депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank), как утверждают члены оппозиции Таллинского городского собрания, 11 миллионов евро. Из этих денег, как показал проведенный аудит, один миллион был потрачен на создание банка. Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.
ПодробнееТаллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк
Эркки Раазуке: финансовый сектор Эстонии стал послушным инструментом полиции
Излишне активная регуляция в финансовом секторе Эстонии привела к тому, что финансовые учреждения страны стали послушным инструментом полиции, заявил на юбилейной конференции Финансовой инспекции руководитель создаваемого совместного банка DNB/Nordea Эркки Раазуке.
ПодробнееЭркки Раазуке: финансовый сектор Эстонии стал послушным инструментом полиции
На банковском рынке Эстонии ожидается крупная сделка
Уже в ближайшие недели, по данным источников Äripäev, в эстонском банковском секторе ожидается крупная сделка. Правда, по поводу её характера мнения расходятся.
Участники сделки – два скандинавских гиганта Nordea и DNB, а также их балтийские подразделения. Согласно одной из версий, банк DNB купит всё балтийское подразделение Nordea. По другой версии DNB и Nordea объединят свои дочерние фирмы в единое предприятие.
ПодробнееНа банковском рынке Эстонии ожидается крупная сделка
Председатель совета Кредитного банка Андрес Клуге обвинил Финансовую инспекцию Эстонии в защите интересов Банка Москвы
В конце июля жстонские СМИ обратили внимание на письмо Финансовой инспекции миноритарным акционерам Krediidipank, в котором госучреждение настойчиво рекомендовало им убрать из совета банка Андреса Клуге и поменять структуру собственников банка. Председатель совета банка Андрес Клуге объяснил тогда акционерам, что не держится за место председателя и готов от него отказаться, если его место займет независимый от основного акционера Krediidipank, то есть Банка Москвы, человек. Кроме того, он подозревает Финансовую инспекцию в том, что она действует исключительно в интересах Банка Москвы.