Новая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Новая инструкция Финансовой инспекции Эстонии призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля.

ПодробнееНовая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Таллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк

Город Таллин депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank), как утверждают члены оппозиции Таллинского городского собрания, 11 миллионов евро. Из этих денег, как показал проведенный аудит, один миллион был потрачен на создание банка. Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

ПодробнееТаллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк

Сообщение о деятельности Polybius Foundation OÜ

Финансовая инспекция Эстонии (Finantsinspektsioon) информирует клиентов и инвесторов о том, что коммерческое товарищество Polybius Foundation OÜ (регистрационный номер 14202836) не имеет в Эстонии действующей лицензии кредитного учреждения, платежной организации, акционерного общества, имеющего право на выпуск электронных денег (e-raha), или инвестиционной компании и в связи с этим у Polybius Foundation OÜ нет права оказывать в Эстонии услуги, которые оказываются вышеназванными предприятиями.

ПодробнееСообщение о деятельности Polybius Foundation OÜ

Председатель совета Кредитного банка Андрес Клуге обвинил Финансовую инспекцию Эстонии в защите интересов Банка Москвы

В Krediidipank продолжаются разборки между акционерами..В конце июля жстонские СМИ обратили внимание на письмо Финансовой инспекции миноритарным акционерам Krediidipank, в котором госучреждение настойчиво рекомендовало им убрать из совета банка Андреса Клуге и поменять структуру собственников банка. Председатель совета банка Андрес Клуге объяснил тогда акционерам, что не держится за место председателя и готов от него отказаться, если его место займет независимый от основного акционера Krediidipank, то есть Банка Москвы, человек. Кроме того, он подозревает Финансовую инспекцию в том, что она действует исключительно в интересах Банка Москвы.

ПодробнееПредседатель совета Кредитного банка Андрес Клуге обвинил Финансовую инспекцию Эстонии в защите интересов Банка Москвы

Финансовая инспекция требует убрать Андреса Клуге из совета Krediidipank

krediidopankФинансовая инспекция, которая долгое время хотела, чтобы Кредитный банк (Krediidipank) нашел в составе совета замену бывшему руководителю Андресу Клуге, обратилась к миноритарным акционерам банка с настойчивой просьбой найти нового председателя совета, в противном случае инспекция обещает воспользоваться другими доступными по закону методами.

ПодробнееФинансовая инспекция требует убрать Андреса Клуге из совета Krediidipank

Андрус Клуге проиграл в суде Финансовой инспекции

krediidopankСуд не удовлетворил жалобу Андруса Клуге, направленную против Финансовой инспекции, сообщает портал dv.ee .

Согласно сегодняшнему решению Таллинского административного суда, у Финансовой инспекции было право сделать акционерам Eesti Krediidipank предписание от 9 сентября 2013 года. Инспекция сделала акционерам Eesti Krediidipank предложение об отзыве Клуге с поста председателя совета банка. По мнению инспекции, из-за обстоятельств, выявленных финансовым надзором, Клуге не отвечает требованиям к руководителю банка..

ПодробнееАндрус Клуге проиграл в суде Финансовой инспекции

Банкир Андрус Клуге борется за честное имя

krediidopankВ прошлом году Финансовая Инспекция Эстонии пришла к заключению, что председатель совета Krediidipank Андрус Клуге не может занимать свою должность. На этой неделе началось судебное разбирательство, в котором Клуге отстаивает свое честное имя.

На этой неделе, как сообщает портал dv.ee, в Таллинском административном суде проходят заседания, на которых рассматривается жалоба Андруса Клуге на решение Финансовой Инспекции.

ПодробнееБанкир Андрус Клуге борется за честное имя

Банк Москвы победил в судебном споре с Кредитным банком

moscowbank2Таллинский административный суд, принятым в среду постановлением, решил оставить без рассмотрения жалобу, поданную Андрусом Клуге, Тимуром Дяковым и двумя юридическими лицами. В жалобе истцы ходатайствовали об отмене разрешения, выданного Финансовой инспекцией Банку Москвы на приобретение мажоритарной доли в Krediidipank.

ПодробнееБанк Москвы победил в судебном споре с Кредитным банком

Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин: “Это рейдерский захват банка”

Андрей Бородин. Фото: gazeta.ru .Газета “Деловые Ведомости”, как и многие СМИ, не оставила без внимания события, происходящие в Эстонском Кредитном банке, но вместе с тем решила не ограничиваться общением только с представителями акционеров банка, как поступило большинство газет, писавших на эту тему, а пошла дальше и связалась с бывшим президентом Банка Москвы Андреем Бородиным, находящимся сегодня под следствием и живущим, по слухам, в Лондоне, попросив его прокомментировать события, происходящие в последнее время в Кредитном банке.

ПодробнееЭкс-президент Банка Москвы Андрей Бородин: “Это рейдерский захват банка”

Угадайте, какая цифра больше – 40,3% или 59,7%?

raspilВ последнее время я уже несколько раз писал об Эстонском Кредитном банке и о конфликте, который разгорелся между акционерами между банка. На мой взгляд, этот конфликт является чисто банковским и не имеет под собой никакой национальной подоплеки, а только финансовые, но так, судя по многочисленным публикациям в СМИ, думают в Эстонии далеко не все.

ПодробнееУгадайте, какая цифра больше – 40,3% или 59,7%?

В Krediidipank продолжаются разборки между акционерами

krediidopankПродолжается “война” акционеров Krediidipank. Эта “война” уже вышла за стены банка и теперь способна, на мой взгляд, серьезно подпортить репутацию Эстонии в деловом мире России. Лично у меня сразу возникают ассоциации с Кипром, когда я читаю о разборках среди акционеров Krediidipank.

В Эстонии, конечно, масштабы поменьше, ибо тут речь идет о маленьком банке и воду мутят местные акционеры, а на Кипре в конфликт оказались вовлечены почти все банки, а тушить этот кипрский кризис были вынуждены не только кипрские власти, но и брюссельские …

ПодробнееВ Krediidipank продолжаются разборки между акционерами