Бюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Поздравляем республиканских борцов с отмыванием денег! У них скоро появится новый начальник. Новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег в Эстонии назначен Матис Мяэкер, вступающий в должность 14 июня, то есть буквально через месяц.

ПодробнееБюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Новая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Новая инструкция Финансовой инспекции Эстонии призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля.

ПодробнееНовая инструкция от Финансовой инспекции: “Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов”

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Таллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк

Город Таллин депонировал на счет Кооперативного банка (Ühistupank), как утверждают члены оппозиции Таллинского городского собрания, 11 миллионов евро. Из этих денег, как показал проведенный аудит, один миллион был потрачен на создание банка. Исполняющий обязанности мэра Таллина Таави Аас считает, что выделение всех этих денег было целесообразным.

ПодробнееТаллин израсходовал, по словам оппозиции, 11 млн евро на кооперативный банк

Сообщение о деятельности Polybius Foundation OÜ

Финансовая инспекция Эстонии (Finantsinspektsioon) информирует клиентов и инвесторов о том, что коммерческое товарищество Polybius Foundation OÜ (регистрационный номер 14202836) не имеет в Эстонии действующей лицензии кредитного учреждения, платежной организации, акционерного общества, имеющего право на выпуск электронных денег (e-raha), или инвестиционной компании и в связи с этим у Polybius Foundation OÜ нет права оказывать в Эстонии услуги, которые оказываются вышеназванными предприятиями.

ПодробнееСообщение о деятельности Polybius Foundation OÜ

Председатель совета Кредитного банка Андрес Клуге обвинил Финансовую инспекцию Эстонии в защите интересов Банка Москвы

В Krediidipank продолжаются разборки между акционерами..В конце июля жстонские СМИ обратили внимание на письмо Финансовой инспекции миноритарным акционерам Krediidipank, в котором госучреждение настойчиво рекомендовало им убрать из совета банка Андреса Клуге и поменять структуру собственников банка. Председатель совета банка Андрес Клуге объяснил тогда акционерам, что не держится за место председателя и готов от него отказаться, если его место займет независимый от основного акционера Krediidipank, то есть Банка Москвы, человек. Кроме того, он подозревает Финансовую инспекцию в том, что она действует исключительно в интересах Банка Москвы.

ПодробнееПредседатель совета Кредитного банка Андрес Клуге обвинил Финансовую инспекцию Эстонии в защите интересов Банка Москвы

Финансовая инспекция требует убрать Андреса Клуге из совета Krediidipank

krediidopankФинансовая инспекция, которая долгое время хотела, чтобы Кредитный банк (Krediidipank) нашел в составе совета замену бывшему руководителю Андресу Клуге, обратилась к миноритарным акционерам банка с настойчивой просьбой найти нового председателя совета, в противном случае инспекция обещает воспользоваться другими доступными по закону методами.

ПодробнееФинансовая инспекция требует убрать Андреса Клуге из совета Krediidipank

Андрус Клуге проиграл в суде Финансовой инспекции

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Суд не удовлетворил жалобу Андруса Клуге, направленную против Финансовой инспекции.

ПодробнееАндрус Клуге проиграл в суде Финансовой инспекции