Eesti Päevaleht Online пишет, что в случае сделок, проводимых в наличности, на сумму, превышающую 500 000 крон, торговцы будут обязаны проинформировать бюро данных по отмыванию денег.
Это в первую очередь затронет, по словам Сёрена Мейуса, главного специалиста отделения финансовой политики министерства финансов, продавцов предметов роскоши, например, машин класса люкс, яхт, предметов искусства и антиквариата.
О сделках в наличных, превышающих указанную сумму, должны будут сообщать также поставщики услуг — например, предприятия, занимающиеся организацией свадеб и дней рождения.
В случаях получения таких сумм продавцы обязаны будут проверить документы, удостоверяющие личность покупателя, сделать с них копию, а также зарегистрировать род деятельности и адрес клиента.