Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России

Снова подробности о выводе денег из России по “молдавской схеме”. Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета “Süddeutsche Zeitung”.

ПодробнееНемецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России

Бюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

ПодробнееБюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. “Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме”.

ПодробнееЭстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Газета “The Guardian” рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России

Из России выводились миллиарды долларов по так называемой «молдавской схеме» не только через страны Балтии, но и через Великобританию, где в этом не очень красивом процессе оказались замешаны такие крупные банки как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие, сообщает сегодня газета “The Guardian” со ссылкой на документы о проведенных транзакциях.

ПодробнееГазета “The Guardian” рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием “Новая газета” сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

ПодробнееЖурналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов