ПодробнееПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал лидеров по выводу капитала из России
вывод денег из россии
Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.
ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России
Снова подробности о выводе денег из России по “молдавской схеме”. Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета “Süddeutsche Zeitung”.
ПодробнееНемецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России
Бюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”
Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.