Banki.ee - Банки Эстонии

Где и за сколько гражданин Украины, находясь в Эстонии, может открыть расчетный счет и оформить себе банковскую карту?

25.04.202024.04.2020 опубликовал admin

Вопрос, вынесенный в заголовок сегодняшней публикации, последние пару лет мне задают так часто, что, честно говоря, я уже устал на него отвечать. Именно по причине усталости я и решил сегодня собрать вместе всю ту информацию, которой я по данному вопросу сейчас располагаю и опубликовать её в данном блоге.

ПодробнееГде и за сколько гражданин Украины, находясь в Эстонии, может открыть расчетный счет и оформить себе банковскую карту?

В прошлом году эстонские банки закрыли фирмам около 53 000 счетов

12.03.202010.03.2020 опубликовал admin

Согласно статистике, имеющейся у Банка Эстонии, в прошлом году эстонские банки закрыли юридическим лицам около 53 000 счетов.

ПодробнееВ прошлом году эстонские банки закрыли фирмам около 53 000 счетов

Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

12.03.202010.03.2020 опубликовал admin

Россия пытается вытеснить шведские банки из стран Балтии с помощью информации об отмывании денег через эти банки.

ПодробнееПопытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

12.03.202010.03.2020 опубликовал admin

Зал Рийгикогу. Фото: Dilas25 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons. — Источник фото: Wikimedia.com.

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.

ПодробнееФинансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

В Тарту обнаружили очередную фальшивую 50-евровую купюру

05.03.202007.02.2020 опубликовал admin

В Эстонии по-прежнему не переводятся люди, желающие по-быстрому и любым способом “срубить бабла”, в том числе и путем подделки денег. Кажется, что совсем недавно (в конце декабря!) Tartu Postimees писал, что в Центре наличных денег на улице Выру обнаружили 17 купюр номиналом в 50 евро с признаками подделки. И вот позавчера в том же самом месте нашли еще одну предположительно фальшивую 50-евровую купюру.

ПодробнееВ Тарту обнаружили очередную фальшивую 50-евровую купюру

Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

19.02.202005.02.2020 опубликовал admin

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.

ПодробнееЛондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

06.02.202004.02.2020 опубликовал admin

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.

ПодробнееВ странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

05.03.202008.01.2020 опубликовал admin

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

07.12.201906.12.2019 опубликовал admin

Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки “мулов”.

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”