Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Источник фото: Pixabay.com.Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Скриншот сайта: ft.com.
Скриншот сайта: ft.com.
Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Оказавшийся в центре скандала Danske Bank решил выпустить облигации

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Находящийся в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег Danske Bank начинает переговоры с инвесторами в США и Европе, чтобы выпустить облигации. Речь идет об облигациях стоимостью до 40 млрд датских крон (6,1 млрд долларов США).

ПодробнееОказавшийся в центре скандала Danske Bank решил выпустить облигации

Банковские проблемы иностранных предпринимателей в Эстонии … Закончатся ли они когда-нибудь?

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Эстонские СМИ снова пишут о проблемах с открытием-закрытием счетов иностранцев и принадлежащих им эстонских фирм в эстонских банках.

ПодробнееБанковские проблемы иностранных предпринимателей в Эстонии … Закончатся ли они когда-нибудь?

Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в банке Danske

Автор фото: Виталий Фактулин.
Автор фото: Vitali Faktulin.
Государственная прокуратура Эстонии задержала во вторник восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske.

ПодробнееГосударственная прокуратура Эстонии задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в банке Danske

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Бывший сотрудник Danske: “Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США”

Говард Уиилкинсон (Howard Wilkinson). Фрагмент: video ETV+В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson) – бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки – это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.

ПодробнееБывший сотрудник Danske: “Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США”

Бывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании

Говард Уиилкинсон (Howard Wilkinson). Фрагмент: video ETV+Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), который в свое время сообщил о нарушениях в эстонском филиале, предстал перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании.

ПодробнееБывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании

Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

Иллюстративное фото: pixabay.com.Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ПодробнееDeutsche Bank, Bank of America и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank

СМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Взятка. Фото: pixabay.com.Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.

ПодробнееСМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Программа журналистских расследований ETV+ “Инсайт”: “Финансовая инспекция – самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна”

Программа "Инсайт" на ETV+. Видео ETV+.Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. В свете случившегося скандала эти правила вызывают много вопросов, ответы на которые искали журналисты программы “Инсайт” на ETV+.

ПодробнееПрограмма журналистских расследований ETV+ “Инсайт”: “Финансовая инспекция – самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна”

Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф