Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.
Danske Bank
Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии
Оказавшийся в центре скандала Danske Bank решил выпустить облигации
ПодробнееОказавшийся в центре скандала Danske Bank решил выпустить облигации
Банковские проблемы иностранных предпринимателей в Эстонии … Закончатся ли они когда-нибудь?
Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в банке Danske
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Бывший сотрудник Danske: “Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США”
В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson) – бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки – это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.
ПодробнееБывший сотрудник Danske: “Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США”
Бывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), который в свое время сообщил о нарушениях в эстонском филиале, предстал перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании.
ПодробнееБывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании
Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank
Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
СМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег
Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.
ПодробнееСМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег
Программа журналистских расследований ETV+ “Инсайт”: “Финансовая инспекция – самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна”
Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. В свете случившегося скандала эти правила вызывают много вопросов, ответы на которые искали журналисты программы “Инсайт” на ETV+.
Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф
Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф