отмывание денег | Банки Эстонии

Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

27.03.202215.03.2022 опубликовал admin

Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

ПодробнееПредставителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

12.03.202210.03.2022 опубликовал admin

По данным Бюро данных по отмыванию денег, российские лица, попавшие под международные финансовые санкции, за последнюю неделю десятки раз пытались перевести крупные суммы в эстонские банки или совершить операции с криптовалютами.

ПодробнееЛица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

06.01.202204.01.2022 опубликовал admin

Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Снова отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения”

03.12.202101.12.2021 опубликовал admin

Очередное отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения. Источник фото: Pixabay.com.

Выявлено очередное отмывание денег. На этот раз деньги оказались украинского происхождения. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трём мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Ещё одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.

ПодробнееСнова отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения”