Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег. Фото: pixabay.com.
Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег. Источник фото: Pixabay.com.
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

ПодробнееЕвросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Очередное отмывание денег: через литовскую компанию, работающую и в Эстонии, выводились десятки миллионов евро из обанкротившейся платёжной платформы

Очередное отмывание денег: через литовскую компанию, работающую и в Эстонии, выводились десятки миллионов евро. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Очередное отмывание денег: через литовскую компанию, работающую и в Эстонии, выводились десятки миллионов евро. Автор/источник фото: Pixabay.com.
В европейских финансовых кругах очередной скандал: выяснилось, что через работающую и в Эстонии литовскую фирму UAB Finolita Unio были выведены десятки миллионов евро из обанкротившейся немецкой платёжной платформы Wirecard.

ПодробнееОчередное отмывание денег: через литовскую компанию, работающую и в Эстонии, выводились десятки миллионов евро из обанкротившейся платёжной платформы

Бюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Поздравляем республиканских борцов с отмыванием денег! У них скоро появится новый начальник. Новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег в Эстонии назначен Матис Мяэкер, вступающий в должность 14 июня, то есть буквально через месяц.

ПодробнееБюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Соединенные Штаты Америки подали в суд на Danske Bank за отмывание денег в Эстонии

Дядя Сэм. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Дядя Сэм. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Правительство США обратилось в городской суд Копенгагена с компенсационным иском к банку Danske Bank и его прежнему директору Томасу Боргену.

ПодробнееСоединенные Штаты Америки подали в суд на Danske Bank за отмывание денег в Эстонии

Главу Danske Bank уволили из-за подозрений в отмывании денег

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Исполнительный директор Danske Bank Крис Вогельзанг, возглавивший датский банк в 2019 году, уволен в связи с подозрениями в отмывании денег.

ПодробнееГлаву Danske Bank уволили из-за подозрений в отмывании денег

Coop Pank открыл для своих клиентов возможность покупать и продавать криптовалюту

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Coop Pank смягчил правила в отношении криптовалют и с понедельника, 18 января 2021 года, позволяет клиентам покупать и продавать криптовалюту для собственного использования посредством расчетного счета Coop Pank.

ПодробнееCoop Pank открыл для своих клиентов возможность покупать и продавать криптовалюту

Эстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия “Salv Technologies” Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.

ПодробнееЭстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег