Эстонец получил тюремный срок в Финляндии за масштабное отмывание денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Суд первой инстанции финской Похьянмаа приговорил к двум годам и десяти месяцам реального тюремного заключения эстонца, который считается важным связным с заграницей в масштабном случае отмывания денег.

ПодробнееЭстонец получил тюремный срок в Финляндии за масштабное отмывание денег

У Danske Bank новый скандал: банк брал с клиентов слишком много денег

Автор фото: Виталий Фактулин.
Автор фото: Vitali Faktulin.

В Дании департамент по финансовому надзору начал очередное расследование в отношении Danske Bank в связи с тем, что банк вводил надзор в заблуждение связанными с кредитами ошибками.

ПодробнееУ Danske Bank новый скандал: банк брал с клиентов слишком много денег

Мужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Недавно специалист по связям с общественностью Лаури Линнамяэ попал в неприятную ситуацию, когда в банке его попросили заполнить анкету, являющуюся частью стратегии по борьбе с отмыванием средств.

ПодробнееМужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Банки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Банки Danske и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег.

ПодробнееБанки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии 20 мая предъявила подозрение в отмывании денег двум бывшим работникам Swedbank.

ПодробнееДвум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

Зал Рийгикогу. Фото: Dilas25 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.
Источник фото: Wikimedia.com.
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.

ПодробнееФинансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки “мулов”.

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Cуд арестовал более 2 млн евро, принадлежащих бывшему работнику эстонского филиала Danske Bank

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
В июле суд по ходатайству Государственной прокуратуры Эстонии арестовал более двух миллионов евро, находящихся на счету шотландской фирмы Medford Impacst LP в одном из латвийских банков.

ПодробнееCуд арестовал более 2 млн евро, принадлежащих бывшему работнику эстонского филиала Danske Bank

Банк Эстонии: “Кредиты могут заметно подорожать из-за скандалов с отмыванием денег”

Источник фото: Eesti Pank (youtube.com).
Источник фото: Eesti Pank.
Финансовое положение банковского сектора Эстонии остается хорошим при небольшом уровне рисков, однако понесенный скандинавскими банками репутационный ущерб из-за скандалов с отмыванием денег может привести к росту ставок на кредиты и ужесточению требований к их получению в Эстонии.

ПодробнееБанк Эстонии: “Кредиты могут заметно подорожать из-за скандалов с отмыванием денег”

Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Автор фото: Vitali Faktulin.
Автор фото: Vitali Faktulin.
Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ.

ПодробнееПервоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель – обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Источник фото: Pixabay.com.Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро