отмывание денег | Банки Эстонии

Получили отказ в открытии банковского счёта в Эстонии? Потерпите ещё чуть-чуть! Ваша проблема возможно будет наконец решена законодательно!

01.11.202431.10.2024 опубликовал admin

Получили отказ в открытии банковского счёта в Эстонии? Потерпите ещё чуть-чуть! Ваша проблема возможно будет наконец решена законодательно! Такой достаточно оптимистичный вывод можно сделать, ознакомившись с информацией, опубликованной сегодня журналистами телевизионной передачи «Инсайт», попытавшимися разобраться в ситуации. Ну, пока о сути проблемы и её предыстории.

ПодробнееПолучили отказ в открытии банковского счёта в Эстонии? Потерпите ещё чуть-чуть! Ваша проблема возможно будет наконец решена законодательно!

Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

27.03.202215.03.2022 опубликовал admin

Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

ПодробнееПредставителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

12.03.202210.03.2022 опубликовал admin

По данным Бюро данных по отмыванию денег, российские лица, попавшие под международные финансовые санкции, за последнюю неделю десятки раз пытались перевести крупные суммы в эстонские банки или совершить операции с криптовалютами.

ПодробнееЛица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

06.01.202204.01.2022 опубликовал admin

Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала