Банк Эстонии: «Кредиты могут заметно подорожать из-за скандалов с отмыванием денег»

Источник фото: Eesti Pank (youtube.com).
Источник фото: Eesti Pank.
Финансовое положение банковского сектора Эстонии остается хорошим при небольшом уровне рисков, однако понесенный скандинавскими банками репутационный ущерб из-за скандалов с отмыванием денег может привести к росту ставок на кредиты и ужесточению требований к их получению в Эстонии.

ПодробнееБанк Эстонии: «Кредиты могут заметно подорожать из-за скандалов с отмыванием денег»

Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Автор фото: Vitali Faktulin.
Автор фото: Vitali Faktulin.
Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ.

ПодробнееПервоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель — обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Источник фото: Pixabay.com.Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на «большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег» в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее.

ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

В погоне за прибылью молодые люди из Таллина усердно отмывают «грязные» иностранные деньги

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Молодые люди из Эстонии активно принимают участие в кибер-мошенничестве и схемах по отмыванию денег.

ПодробнееВ погоне за прибылью молодые люди из Таллина усердно отмывают «грязные» иностранные деньги

Банковские проблемы иностранных предпринимателей в Эстонии … Закончатся ли они когда-нибудь?

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Эстонские СМИ снова пишут о проблемах с открытием-закрытием счетов иностранцев и принадлежащих им эстонских фирм в эстонских банках.

ПодробнееБанковские проблемы иностранных предпринимателей в Эстонии … Закончатся ли они когда-нибудь?