В ходе следствия предстоит выяснить, действительно ли эстонское подразделение Swedbank причастно к отмыванию денег или иной преступной деятельности, сообщил во вторник портал ERR.
Swedbank со своей стороны заверил, что ведёт сотрудничество с официальными учреждениями и предоставляет требуемую информацию в полном объёме. Как передал банк, у него нет информации о том, как идёт расследование и какими могут быть последствия.
Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле 2019 года возбудили в отношении Swedbank уголовное расследование с целью выяснить подробности возможного отмывания банком денег в период с 2011 по 2017 годы, а также возможного представления заведомо ложных данных финансовому надзору.