Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

ПодробнееПредставителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на “большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег” в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее.

ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее