money laundering

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель – обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Источник фото: Pixabay.com.Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Скриншот сайта: ft.com.
Скриншот сайта: ft.com.
Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на “большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег” в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

Роберт Китт. Источник фото: wikimedia.org/wikipedia/commons/
Роберт Китт. Источник фото: wikimedia.org/wikipedia/commons/
Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт признался, что порой чувствует себя Гераклом, вынужденным убирать Авгиевы конюшни. Что касается клиентов, то, по его словам, для них ничего не изменится.

ПодробнееГлава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее.

ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Роковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидентов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро.

ПодробнееРоковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Латвия может оказаться в “сером списке” отмывающих деньги стран

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Все еще высок риск того, что Латвия в указанный срок не выполнит требования борцов с отмыванием денег Moneyval и попадет в так называемый серый сектор. Об этом в интервью LTV заявил Андрис Тейкманис, посол Латвии в США.

ПодробнееЛатвия может оказаться в “сером списке” отмывающих деньги стран

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро.

ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

© 2012-2019 All rights reserved.