ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег
money laundering
Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро
Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.
Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег
ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег
Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии
СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял
Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”
ПодробнееГлава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”
СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее
ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее
Роковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”
ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”
ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”
Латвия может оказаться в “сером списке” отмывающих деньги стран
ПодробнееЛатвия может оказаться в “сером списке” отмывающих деньги стран
Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро