Money Laundering – Банки Эстонии - Банковский блог

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

21.03.201920.03.2019 опубликовал admin

Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель – обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

21.03.201919.03.2019 опубликовал admin

Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

21.03.201918.03.2019 опубликовал admin

Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

21.03.201917.03.2019 опубликовал admin

Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на “большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег” в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Роберт Китт. Источник фото: wikimedia.org/wikipedia/commons/

Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт признался, что порой чувствует себя Гераклом, вынужденным убирать Авгиевы конюшни. Что касается клиентов, то, по его словам, для них ничего не изменится.

ПодробнееГлава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее.

ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Роковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”

21.03.201927.02.2019 опубликовал admin

Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидентов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро.

ПодробнееРоковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

21.03.201916.02.2019 опубликовал admin

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

21.03.201904.02.2019 опубликовал admin

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”