банковский союз

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель — обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро.

ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

© 2012-2025 All rights reserved.