Эстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Таллинский окружной суд не удовлетворил жалобу предпринимателя Нейнара Сели, который хотел заставить Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски “Rahapesu Andmebüroo”, или сокращённо – RAB) рассмотреть поданные им запросы и выдать ему требуемую информацию.

ПодробнееЭстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель не понимает почему

Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Влиятельный тартуский предприниматель Нейнар Сели не понимает, почему им интересуется Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски “Rahapesu Andmebüroo”, или сокращённо – RAB). Поскольку ответов от бюро он не получил, то был вынужден обратиться в суд.

ПодробнееБюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель не понимает почему

Эстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия “Salv Technologies” Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.

ПодробнееЭстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро.

ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро