бюро по борьбе с отмыванием денег

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Эстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Таллинский окружной суд не удовлетворил жалобу предпринимателя Нейнара Сели, который хотел заставить Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски «Rahapesu Andmebüroo», или сокращённо — RAB) рассмотреть поданные им запросы и выдать ему требуемую информацию.

ПодробнееЭстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

Бюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер. Фото: скриншот RUS.ERR.
Поздравляем республиканских борцов с отмыванием денег! У них скоро появится новый начальник. Новым руководителем Бюро данных по борьбе с отмыванием денег в Эстонии назначен Матис Мяэкер, вступающий в должность 14 июня, то есть буквально через месяц.

ПодробнееБюро по борьбе с отмыванием денег возглавит Матис Мяэкер

Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель не понимает почему

Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель обратился в суд. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Влиятельный тартуский предприниматель Нейнар Сели не понимает, почему им интересуется Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски “Rahapesu Andmebüroo”, или сокращённо – RAB). Поскольку ответов от бюро он не получил, то был вынужден обратиться в суд.

ПодробнееБюро данных об отмывании денег проявляет интерес к эстонскому предпринимателю Нейнару Сели. Предприниматель не понимает почему

© 2012-2024 All rights reserved.