бюро данных по отмыванию денег

Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки. Автор/Источник фото: Pixabay.com.

По данным Бюро данных по отмыванию денег, российские лица, попавшие под международные финансовые санкции, за последнюю неделю десятки раз пытались перевести крупные суммы в эстонские банки или совершить операции с криптовалютами.

ПодробнееЛица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.

В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии