Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
По данным Бюро данных по отмыванию денег, российские лица, попавшие под международные финансовые санкции, за последнюю неделю десятки раз пытались перевести крупные суммы в эстонские банки или совершить операции с криптовалютами.

«На сегодняшний день мы получили более 40 уведомлений о применении финансовых санкций», — сообщил сегодня корреспонденту Forte Матис Мякер, глава Бюро данных по отмыванию денег.

По его словам, уведомления поступали, в основном, о замораживании сделок банками, которые также являются лицами с особыми обязанностями по смыслу закона. Поступали также сообщения об отказе в совершении сделок с криптовалютой или замораживании активов.

Объём и содержание транзакций, по словам Матиса Мяекера, со временем будут увеличиваться — в зависимости от того, как применяются и контролируются новые санкции.

Бюро данных по отмыванию денег разослало 4 марта всем поставщикам услуг виртуальной валюты, зарегистрированным в Эстонии, напоминание, в котором обращает внимание на то, что несколько российских кредитных организаций из-за санкций были удалены из платёжной системы SWIFT.

В этой связи Бюро данных по отмыванию денег требует, чтобы поставщики услуг виртуальной валюты пересматривали параметры системы оценки рисков клиентов и применяли усиленные меры должной осмотрительности к новым клиентам в отношении существующих транзакций клиентов.

«Внедрить повышенные меры должной осмотрительности при установлении клиентских отношений со всеми гражданами, резидентами и юридическими лицами России и Беларуси», — говорится в письме руководителя Бюро данных по отмыванию денег Матиса Мякера.

Все финансовые санкции, введённые после агрессии России против Украины, можно найти здесь. На их основании, например, в Эстонии было ограничено вещание более 10 российских телеканалов.

Оставьте комментарий

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.