Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф
Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Министерство юстиции Эстонии планирует в срочном порядке отменить ограничение, не позволяющее э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков.
ПодробнееЭ-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета
Эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс (Ragnar Sass), основатель предприятия Pipedrive и учебного лагеря для стартапов в Эстонии Garage48 возмутился в социальной сети тем, что банки в Эстонии закрывают счета нерезидентам. Он заявил, что это угроза для программы э-резиденства и пообещал в знак протеста закрыть свой счет в банке.
ПодробнееОснователь Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением
Банки Эстонии стали массово без объяснения причин закрывать счета зарегистрированным в Эстонии фирмам, не только в круг владельцев которых входят граждане третьих стран, но и гражданам из стран ЕС. Депутат Рийгикогу Денис Бородич и финансовый консультант Рон Лувищук считают проблему масштабной и серьезной, требующей срочного вмешательства правительства. Если ничего не изменится в ближайшее время, то на э-резиденстве можно поставить крест.
Изменения в банковской сфере Эстонии для большинства незаметны. Однако эксперты бьют тревогу – международные регуляторы после скандала с латвийскими банками закручивают гайки, доверие к банкам в Балтийском регионе снижается и привлекать иностранные инвестиции становится все сложнее.
Согласно новому закону за проступок можно будет назначить штраф в размере до 20 миллионов евро. Однако любителям превышать скорость на дороге это новшество не угрожает, внушительные штрафы, прежде всего, коснутся банков и других финансовых учреждений, пишет Postimees.
ПодробнееВ будущем эстонским банкам угрожают внушительные штрафы
Министерство финансов Финляндии готовит законопроект, который распространит направленный против отмывания денег контроль на фирмы, оказывающие услуги в области торговли криптовалютами.
ПодробнееМинистерство финансов Финляндии введет контроль за криптовалютами
Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают “Деловые Ведомости”.
ПодробнееЭстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей