Мужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Недавно специалист по связям с общественностью Лаури Линнамяэ попал в неприятную ситуацию, когда в банке его попросили заполнить анкету, являющуюся частью стратегии по борьбе с отмыванием средств.

ПодробнееМужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Банки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Банки Danske и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег.

ПодробнееБанки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии 20 мая предъявила подозрение в отмывании денег двум бывшим работникам Swedbank.

ПодробнееДвум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

Зал Рийгикогу. Фото: Dilas25 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.
Источник фото: Wikimedia.com.
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.

ПодробнееФинансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки “мулов”.

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Отмывание денег. Фото: pixabay.com.Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

ПодробнееДания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Э-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета

Министерство юстиции Эстонии планирует в срочном порядке отменить ограничение, не позволяющее э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков.

ПодробнееЭ-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета

Основатель Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением

Эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс (Ragnar Sass), основатель предприятия Pipedrive и учебного лагеря для стартапов в Эстонии Garage48 возмутился в социальной сети тем, что банки в Эстонии закрывают счета нерезидентам. Он заявил, что это угроза для программы э-резиденства и пообещал в знак протеста закрыть свой счет в банке.

ПодробнееОснователь Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением

Депутат Рийгикогу Денис Бородич: банки не должны решать, кому из иностранцев иметь в Эстонии бизнес, а кому – нет

Банки Эстонии стали массово без объяснения причин закрывать счета зарегистрированным в Эстонии фирмам, не только в круг владельцев которых входят граждане третьих стран, но и гражданам из стран ЕС. Депутат Рийгикогу Денис Бородич и финансовый консультант Рон Лувищук считают проблему масштабной и серьезной, требующей срочного вмешательства правительства. Если ничего не изменится в ближайшее время, то на э-резиденстве можно поставить крест.

ПодробнееДепутат Рийгикогу Денис Бородич: банки не должны решать, кому из иностранцев иметь в Эстонии бизнес, а кому – нет

Банки Эстонии не хотят иметь дело с иностранцами

Изменения в банковской сфере Эстонии для большинства незаметны. Однако эксперты бьют тревогу – международные регуляторы после скандала с латвийскими банками закручивают гайки, доверие к банкам в Балтийском регионе снижается и привлекать иностранные инвестиции становится все сложнее.

ПодробнееБанки Эстонии не хотят иметь дело с иностранцами