борьба с отмыванием денег
Банки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег
ПодробнееБанки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег
Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег
ПодробнееДвум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег
Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег
![Зал Рийгикогу. Фото: Dilas25 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.](https://banki.ee/wp-content/uploads/2018/12/Zal_Riigikogu1-300x300.jpg)
В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”
ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф
Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф
Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале
Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Э-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета
Министерство юстиции Эстонии планирует в срочном порядке отменить ограничение, не позволяющее э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков.
ПодробнееЭ-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета
Основатель Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением
Эстонский стартап-предприниматель Рагнар Сасс (Ragnar Sass), основатель предприятия Pipedrive и учебного лагеря для стартапов в Эстонии Garage48 возмутился в социальной сети тем, что банки в Эстонии закрывают счета нерезидентам. Он заявил, что это угроза для программы э-резиденства и пообещал в знак протеста закрыть свой счет в банке.
ПодробнееОснователь Garage48 Рагнар Сасс назвал закрытие в Эстонии счетов нерезидентов преступлением
Депутат Рийгикогу Денис Бородич: банки не должны решать, кому из иностранцев иметь в Эстонии бизнес, а кому – нет
Банки Эстонии стали массово без объяснения причин закрывать счета зарегистрированным в Эстонии фирмам, не только в круг владельцев которых входят граждане третьих стран, но и гражданам из стран ЕС. Депутат Рийгикогу Денис Бородич и финансовый консультант Рон Лувищук считают проблему масштабной и серьезной, требующей срочного вмешательства правительства. Если ничего не изменится в ближайшее время, то на э-резиденстве можно поставить крест.
Банки Эстонии не хотят иметь дело с иностранцами
Изменения в банковской сфере Эстонии для большинства незаметны. Однако эксперты бьют тревогу – международные регуляторы после скандала с латвийскими банками закручивают гайки, доверие к банкам в Балтийском регионе снижается и привлекать иностранные инвестиции становится все сложнее.