борьба с отмыванием денег

Эстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия “Salv Technologies” Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.

ПодробнееЭстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Мужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Недавно специалист по связям с общественностью Лаури Линнамяэ попал в неприятную ситуацию, когда в банке его попросили заполнить анкету, являющуюся частью стратегии по борьбе с отмыванием средств.

ПодробнееМужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Банки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Источник фото: Pixabay.com.
Банки Danske и Nordea намерены сократить людей, нанятых для того, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег.

ПодробнееБанки постепенно начинают сокращать работников, нанятых для противодействия отмыванию денег

Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Источник фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии 20 мая предъявила подозрение в отмывании денег двум бывшим работникам Swedbank.

ПодробнееДвум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

Источник фото: Wikimedia.com.
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.

ПодробнееФинансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Фото: Pixabay.com.
Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки “мулов”.

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег

Замешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Аналитики считают, что в связи с обвинениями в отмывании денег Danske Bank может получить огромный штраф — от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

ПодробнееЗамешанный в отмывании денег в Эстонии Danske Bank может получить огромный штраф

Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

ПодробнееДания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Э-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета

Министерство юстиции Эстонии планирует в срочном порядке отменить ограничение, не позволяющее э-резидентам регистрировать в Эстонии товарищества с ограниченной ответственностью без открытия счета в одном из местных банков.

ПодробнееЭ-резидентам разрешат регистрировать фирмы без открытия в Эстонии банковского счета

© 2012-2021 All rights reserved.
Scroll back to top