Российские власти намерены усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
В России расширили список сомнительных финансовых операций — в самое ближайшее время они могут стать причиной остановки перевода или платежа и даже привести к блокировке банковского счета. Под колпаком окажутся регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, а также переводы за границу одному физическому лицу. Впервые под прицелом — операции по обороту с цифровой валютой. Внезапное увеличение средств на счете тоже сочтут подозрительным.

ПодробнееРоссийские власти намерены усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями

С 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
С 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными. Уже менее, чем через месяц, 10 января вступают в силу поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

ПодробнееС 10 января 2021 года в России вводятся новые правила оплаты наличными

Центробанк России запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам

Источник фото: qiwi.com.
Центробанк России запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам. Источник фото: qiwi.com.
Неприятная новость для тех, кто работает с QIWI. Дело в том, что Центробанк России (ЦБ) с 7 декабря запретил QIWI проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов, а Киви Банк оштрафован на 11 млн руб. Решение ЦБ обвалило акции группы QIWI на NASDAQ на 20% и может повлиять на ее доходы.

ПодробнееЦентробанк России запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам

Пытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, а деньги конфисковали

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Эстонии, который пытался вывезти из России около 100 000 евро.

ПодробнееПытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, а деньги конфисковали

Российские законодатели предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам россиян

Автор/источник фото: duma.gov.ru.
Автор/источник фото: duma.gov.ru.
Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, который обязывает резидентов РФ представлять в Федеральную налоговую службу отчеты о движении любых финансовых активов на счетах за рубежом. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 21 июля.

ПодробнееРоссийские законодатели предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам россиян

Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Кремль слушает. Автор: Вася Ложкин.
Кремль слушает. Автор: Вася Ложкин.
Россия пытается вытеснить шведские банки из стран Балтии с помощью информации об отмывании денег через эти банки.

ПодробнееПопытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.

ПодробнееВ странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Суд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Решением Вируского уездного суда 68-летний гражданин Российской Федерации был лишен 130 300 евро и 5200 рублей, которые он незаконно пытался пронести в Эстонию через пограничный пункт “Нарва 2”.

ПодробнееСуд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

Россиянам пообещали новый способ получения зарплаты

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
В России хотят решить проблему «зарплатного рабства» и планируют ввести новый способ получения зарплаты.

ПодробнееРоссиянам пообещали новый способ получения зарплаты

В Турции начали принимать российские платежные карты «Мир»

Фото: mironline.ru.
Фото: mironline.ru.
Российские платежные карты «Мир» теперь принимаются и в Турции, причем объем операций по ним уже достиг 4 миллионов лир. Этой картой впервые в Турции воспользовался российский министр, посетивший страну с деловым визитом.

ПодробнееВ Турции начали принимать российские платежные карты «Мир»

В России собираются запретить анонимные онлайн-платежи

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
В России собираются запретить анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации.

ПодробнееВ России собираются запретить анонимные онлайн-платежи

Сразу несколько крупных платежных систем ограничили переводы из России в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Интересные новости сегодня пришли из России. Платежные системы “Western Union”, “Золотая корона” и “Contact” ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

ПодробнееСразу несколько крупных платежных систем ограничили переводы из России в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья

Срочно! Автомобили, принадлежащие Swedbank Liising, впредь не допускаются на территорию РФ

Hannu [Public domain], from Wikimedia Commons
Источник фото: Wikimedia Commons
С 1 апреля транспортные средства, принадлежащие Swedbank Liising, не допускаются на территорию Российской Федерации.

ПодробнееСрочно! Автомобили, принадлежащие Swedbank Liising, впредь не допускаются на территорию РФ