Эстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Автор/ Источник фото: Pixabay.com.
Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия “Salv Technologies” Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.

ПодробнееЭстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Мужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Иллюстративное фото: Pixabay.com.
Недавно специалист по связям с общественностью Лаури Линнамяэ попал в неприятную ситуацию, когда в банке его попросили заполнить анкету, являющуюся частью стратегии по борьбе с отмыванием средств.

ПодробнееМужчина решил пошутить при заполнении анкеты для банка, после чего его счета были заблокированы

В январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Сегодня на заседании правовой комиссии Рийгикогу в центре внимания был законопроект, призванный повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инициированный правительством законопроект повысит штрафы в финансовом секторе и установит бремя доказывания обратного в отношении средств сомнительного происхождения.

ПодробнееВ январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег