Автор/ Источник фото: Pixabay.com.Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия «Salv Technologies» Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.
Иллюстративное фото: Pixabay.com.Недавно специалист по связям с общественностью Лаури Линнамяэ попал в неприятную ситуацию, когда в банке его попросили заполнить анкету, являющуюся частью стратегии по борьбе с отмыванием средств.
Источник фото: Pixabay.com.Сегодня на заседании правовой комиссии Рийгикогу в центре внимания был законопроект, призванный повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инициированный правительством законопроект повысит штрафы в финансовом секторе и установит бремя доказывания обратного в отношении средств сомнительного происхождения.