Сегодня 74 голосами «за» Парламент Эстонии — Рийгикогу принял новый закон. Цель нового закона – воспрепятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма. Иными словами, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE), инициированный правительством Эстонии, регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
бюро данных об отмывании денег
В эстонских банках продолжают «отмывать деньги»
Бюро данных об отмывании денег: «Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег»
Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.
Государственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»
Судебный процесс об электронной валюте дошел до высшей судебной инстанции Эстонии — Государственный суд Эстонии провёл открытое заседание по так называемому «делу биткоинов». Против эстонского государства в судебном процессе выступает голландский предприниматель, торговавший в Эстонии криптовалютой — за эту деятельность ему грозил огромный штраф либо тюрьма, передает «Актуальная камера».
ПодробнееГосударственный суд Эстонии провел открытое заседание по «делу биткоинов»