Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
Снова подробности о выводе денег из России по «молдавской схеме». Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета «Süddeutsche Zeitung».
ПодробнееНемецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России
Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.
Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. «Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме».
ПодробнееЭстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег
Из России выводились миллиарды долларов по так называемой «молдавской схеме» не только через страны Балтии, но и через Великобританию, где в этом не очень красивом процессе оказались замешаны такие крупные банки как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие, сообщает сегодня газета «The Guardian» со ссылкой на документы о проведенных транзакциях.
ПодробнееГазета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России