В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве

В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве. Автор/источник фото: Pixabay.com.
В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Испанская полиция задержала в аэропорту Аликанте 41-летнего гражданина Эстонии, которого полиция Германии объявила в розыск как подозреваемого в экономическом преступлении.

ПодробнееВ Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве

Агентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство “Reuters”: “Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии”

Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
По всей Германии со среды, 2 января, начнется забастовка инкассаторских служб. Инициатор стачки – профсоюз Verdi – призвал присоединиться к его акции 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

ПодробнееГермания может столкнуться с нехваткой наличных денег

Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»