Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России

Снова подробности о выводе денег из России по “молдавской схеме”. Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета “Süddeutsche Zeitung”.

ПодробнееНемецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России