В эстонских банках продолжают “отмывать деньги”

 В эстонских банках продолжают отмывать деньги. Источник фото: vk.com.
В эстонских банках продолжают отмывать деньги. Источник фото: vk.com.
Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам.

ПодробнееВ эстонских банках продолжают “отмывать деньги”

Экс-руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии Айвар Паул войдет в правление LHV Pank

lhv_bank_logo_150x150_2Бывший руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии (Rahapesu andmebüroo) Айвар Паул войдет в правление LHV Pank. Совет банка решил привлечь бывшего чиновника к работе, чтобы бороться с отмыванием денег и теневой экономикой.

ПодробнееЭкс-руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии Айвар Паул войдет в правление LHV Pank