Money Laundering Swedbank | Банки Эстонии

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

21.03.201917.03.2019 опубликовал admin

Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Отмывание денег. Фото: pixabay.com. — Источник фото: Pixabay.com.

Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на “большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег” в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Роберт Китт. Источник фото: wikimedia.org/wikipedia/commons/

Глава “Swedbank Eesti” Роберт Китт признался, что порой чувствует себя Гераклом, вынужденным убирать Авгиевы конюшни. Что касается клиентов, то, по его словам, для них ничего не изменится.

ПодробнееГлава “Swedbank Eesti” Роберт Китт: “Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура”

СМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Через шведское отделение Swedbank на протяжении многих лет была отмыта намного большая сумма денег, чем предполагалось ранее.

ПодробнееСМИ: через Swedbank отмывали намного больше денег, чем предполагалось ранее

Роковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”

21.03.201927.02.2019 опубликовал admin

Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидентов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро.

ПодробнееРоковая ошибка: “В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske”