Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

Об этом сегодня со ссылкой на BNS пишет rus.postimees.ee.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, комиссия обсудила предложения, выработанные экспертными группами на основании рапорта, представленного комиссии в конце прошлого года.

“Одним из самых важных решений было создание центра стратегического мониторинга и анализа. Как показали и уроки прошлого, аналитический потенциал является одним из ключевых вопросов успешного воспрепятствования отмыванию денег наряду с международным сотрудничеством и инфообменом,- сказал Тынисте. – Центр получит доступ к базам данных и регистрам различных учреждений, и очень важным компонентом станет именно разработка инфотехнологических решений”.

Другим важным разделом предложением, который обсудила комиссия, вновь были меры по снижению риска поставщиков услуг виртуальной валюты, которые помогли бы справиться с новыми международными угрозами и избежать нанесения ущерба международному цифровому имиджу Эстонии. Относительно предоставления лицензий рассматривалось повышение государственной пошлины, ежегодные лицензионные взносы, установление требований к месту расположения штаб-квартир и физически расположенных в Эстонии предприятий, изучение прошлого владельцев и внедрение требований об уведомлении.

Министр сказал также, что в рабочих группах обсуждали и создание учреждения по общему надзору за воспрепятствованием отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне ЕС. “Созданию такого учреждения была выражена поддержка при условии, что оно не ограничится ролью так называемого надзора за надзором, а будет иметь и собственные полномочия для принятия решений»,- подчеркнул министр

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.