Об этом сегодня со ссылкой на BNS пишет rus.postimees.ee.
По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, комиссия обсудила предложения, выработанные экспертными группами на основании рапорта, представленного комиссии в конце прошлого года.
“Одним из самых важных решений было создание центра стратегического мониторинга и анализа. Как показали и уроки прошлого, аналитический потенциал является одним из ключевых вопросов успешного воспрепятствования отмыванию денег наряду с международным сотрудничеством и инфообменом,- сказал Тынисте. – Центр получит доступ к базам данных и регистрам различных учреждений, и очень важным компонентом станет именно разработка инфотехнологических решений”.
Другим важным разделом предложением, который обсудила комиссия, вновь были меры по снижению риска поставщиков услуг виртуальной валюты, которые помогли бы справиться с новыми международными угрозами и избежать нанесения ущерба международному цифровому имиджу Эстонии. Относительно предоставления лицензий рассматривалось повышение государственной пошлины, ежегодные лицензионные взносы, установление требований к месту расположения штаб-квартир и физически расположенных в Эстонии предприятий, изучение прошлого владельцев и внедрение требований об уведомлении.
Министр сказал также, что в рабочих группах обсуждали и создание учреждения по общему надзору за воспрепятствованием отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне ЕС. “Созданию такого учреждения была выражена поддержка при условии, что оно не ограничится ролью так называемого надзора за надзором, а будет иметь и собственные полномочия для принятия решений»,- подчеркнул министр