Получили отказ в открытии банковского счёта в Эстонии? Потерпите ещё чуть-чуть! Ваша проблема возможно будет наконец решена законодательно! Такой достаточно оптимистичный вывод можно сделать, ознакомившись с информацией, опубликованной сегодня журналистами телевизионной передачи «Инсайт», попытавшимися разобраться в ситуации. Ну, пока о сути проблемы и её предыстории.
финансирование терроризма
ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги
Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.
ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги