Дания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Нужно выяснить, по словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, какую прибыль Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

ПодробнееДания может конфисковать прибыль Danske Bank, полученную от отмывания денег в эстонском филиале

Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на информацию, опубликованную руководством датского банка.

ПодробнееDanske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Обработка платежей в Danske банке в период праздников

Режим работы бизнес-центров Danske банка в праздничные дни

22 и 29 декабря 2017 года

Таллинский бизнес-центр Danske банка открыт 9.00-14.00

ПодробнееОбработка платежей в Danske банке в период праздников

Датская газета “Berlingske”: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов

Датская газета Сотрудники “Danske Bank” помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета “Äripäev” со ссылкой на датскую газету “Berlingske” в статье под названием “Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid”, что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как “Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты”.

ПодробнееДатская газета “Berlingske”: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов

В эстонских банках продолжают “отмывать деньги”

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд (Madis Reimand) отчитался сегодня перед специальной комиссией Рийгикогу о ситуации с отмыванием денег в Эстонии. Деньги сомнительного происхождения, по мнению стража правопорядка, идущие с Востока, по-прежнему причиняют головную боль эстонским оперативникам, передает “Актуальная камера”.

ПодробнееВ эстонских банках продолжают “отмывать деньги”

Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского

Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет “Tribunal de Grande Instance de Paris”, оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн евро клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 г.

ПодробнееВласти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского

Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала

Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.

ПодробнееDanske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала

Азербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank

Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Отмывались деньги в том числе и через Эстонию.

ПодробнееАзербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал расследование «Азербайджанский «ландромат»»

С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.

ПодробнееЦентр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал расследование «Азербайджанский «ландромат»»

1 мая работа эстонских банков будет ограничена

1 мая будут закрыты конторы всех крупных банков в Эстонии, а банковские переводы будут производиться ограниченно.

Конторы SEB, Swedbank, LHV, Nordea и Danske Bank закрыты 1 мая, а внутригосударственные и международные переводы поступят на счета 2 мая.

Мобильные платежи между SEB и Swedbank будут работать и в выходной день.

Подробнее1 мая работа эстонских банков будет ограничена

Бюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

ПодробнееБюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Эстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег

Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. “Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме”.

ПодробнееЭстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег