Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
admin 
Британские банки с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из Великобритании или скрываются от миграционных служб. Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета. Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.
ПодробнееБанки Британии будут замораживать счета нелегальных иммигрантов
Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.
Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.
В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.
ПодробнееDanske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала
Курсы обновляются на сайте ЕЦБ по рабочим дням обычно часам 16 (эстонское время), сайта Банка Эстонии обновления достигают немного позднее.